Krypto Travel Rule | EU:s förordning om fondöverföringar

Table of Contents

KAPITEL I
Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Article 1 Innehåll

Article 2 Tillämpningsområde

Article 3 Definitioner

KAPITEL II
Skyldigheter för betaltjänstleverantörer

Article 4 Lagring av uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren som åtföljer överföringen

Article 5 Upptäckt av saknade uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren

Article 6 Överföringar av medel där uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren saknas

Article 7 Bedömning och rapportering

Article 8 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel

Article 9 Överföringar av medel inom unionen

Article 10 Överföringar av medel från unionen till utanför unionen

Article 11 Upptäckt av saknade uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren

Article 12 Överföringar av medel där uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren saknas eller är ofullständig

Article 13 Bedömning och rapportering

KAPITEL III
Skyldigheter för leverantörer av kryptotillgångstjänster

Article 14 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av kryptotillgångar

Article 15 Batchöverföringar av kryptotillgångar

Article 16 Upptäckt av saknade uppgifter om avsändaren eller mottagaren

Article 17 Överföringar av kryptotillgångar där uppgifter om avsändaren eller mottagaren saknas eller är ofullständiga

Article 18 Bedömning och rapportering

Article 19 Lagring av uppgifter om avsändaren och mottagaren som åtföljer överföringen

Article 20 Upptäckt av saknade uppgifter om avsändaren eller mottagaren

Article 21 Överföringar av kryptotillgångar där uppgifter om avsändaren eller mottagaren saknas

Article 22 Bedömning och rapportering

KAPITEL IV
Gemensamma åtgärder som ska tillämpas av betaltjänstleverantörer och leverantörer av kryptotillgångstjänster

Article 23 Interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa genomförandet av restriktiva åtgärder

KAPITEL V
Uppgifter, uppgiftsskydd och lagring

Article 24 Tillhandahållande av information

Article 25 Dataskydd

Article 26 Lagring av uppgifter

Article 27 Samarbete med behöriga myndigheter

KAPITEL VI
Sanktioner och övervakning

Article 28 Administrativa sanktioner och åtgärder

Article 29 Särskilda bestämmelser

Article 30 Offentliggörande av sanktioner och åtgärder

Article 31 Behöriga myndigheters tillämpning av sanktioner och åtgärder

Article 32 Rapportering av överträdelser

Article 33 Övervakning

KAPITEL VII
Genomförandebefogenheter

Article 34 Kommittéförfarande

KAPITEL VIII
Undantag

Article 35 Överenskommelser med länder och territorier som inte utgör en del av unionens territorium

KAPITEL IX
Övriga bestämmelser

Article 36 Riktlinjer

Article 37 Översyn

KAPITEL X
Slutbestämmelser

Article 38 Ändring av direktiv (EU) 2015/849

Article 39 Upphävande

Article 40 Ikraftträdande