Artikel 1 – Innehåll

Artikel 2 – Definitioner

Artikel 3 – Ansvariga enheter

Artikel 4 – Undantag för vissa tillhandahållare av speltjänster

Artikel 5 – Undantag för vissa professionella fotbollsklubbar

Artikel 6 – Undantag för vissa finansiella verksamheter

Artikel 7 – Förhandsanmälan av undantag

Artikel 8 – Anmälan av gränsöverskridande verksamheter och tillämpning av nationell rätt

Artikel 9 – Omfattningen av interna riktlinjer, förfaranden och kontroller

Artikel 10 – Verksamhetsomfattande riskbedömning

Artikel 11 – Funktioner för regelefterlevnad

Artikel 12 – Medvetenhet om kraven

Artikel 13 – Anställdas integritet

Artikel 14 – Rapportering av överträdelser och skydd för personer som rapporterar om överträdelser

Artikel 15 – Specifika anställdas situation

Artikel 16 – Koncernomfattande krav

Artikel 17 – Filialer och dotterföretag i tredjeländer

Artikel 18 – Utkontraktering

Artikel 19 – Vidtagande av åtgärder för kundkännedom

Artikel 20 – Åtgärder för kundkännedom

Artikel 21 – Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom

Artikel 22 – Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet

Artikel 23 – Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet

Artikel 24 – Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap

Artikel 25 – Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur

Artikel 26 – Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder

Artikel 27 – Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner

Artikel 28 – Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom

Artikel 29 – Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Artikel 30 – Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Artikel 31 – Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system

Artikel 32 – Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism

Artikel 33 – Förenklade åtgärder för kundkännedom

Artikel 34 – Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom

Artikel 35 – Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen

Artikel 36 – Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser

Artikel 37 – Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster

Artikel 38 – Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer

Artikel 39 – Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut

Artikel 40 – Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser

Artikel 41 – Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem

Artikel 42 – Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning

Artikel 43 – Förteckning över viktiga offentliga funktioner

Artikel 44 – Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal

Artikel 45 – Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning

Artikel 46 – Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning

Artikel 47 – Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar

Artikel 48 – Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom

Artikel 49 – Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom

Artikel 50 – Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom

Artikel 51 – Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter

Artikel 52 – Verkligt huvudmannaskap genom ägarintresse

Artikel 53 – Verkligt huvudmannaskap genom kontroll

Artikel 54 – Samtidig förekomst av ägarintresse och kontroll i ägarstrukturen

Artikel 55 – Ägarstrukturer som omfattar juridiska konstruktioner eller liknande juridiska enheter

Artikel 56 – Anmälningar

Artikel 57 – Identifiering av verkliga huvudmän för juridiska enheter som liknar uttryckliga truster

Artikel 58 – Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner

Artikel 59 – Identifiering av en kategori av förmånstagare

Artikel 60 – Identifiering av föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter i diskretionära truster

Artikel 61 – Identifiering av verkliga huvudmän för företag för kollektiva investeringar

Artikel 62 – Uppgifter om verkligt huvudmannaskap

Artikel 63 – Juridiska enheters skyldigheter

Artikel 64 – Förvaltares skyldigheter

Artikel 65 – Undantag från juridiska enheters och juridiska konstruktioners skyldigheter

Artikel 66 – Nominella företrädares skyldigheter

Artikel 67 – Utländska juridiska enheter och utländska juridiska konstruktioner

Artikel 68 – Sanktioner

Artikel 69 – Rapportering av misstankar

Artikel 70 – Särskilda bestämmelser för vissa kategorier av ansvariga enheters rapportering av misstankar

Artikel 71 – Avstående från att utföra transaktioner

Artikel 72 – Information till finansunderrättelseenheten

Artikel 73 – Förbud mot röjande av uppgifter

Artikel 74 – Tröskelvärdesbaserade rapporter om transaktioner med vissa varor av högt värde

Artikel 75 – Informationsutbyte inom ramen för partnerskap för informationsutbyte

Artikel 76 – Behandling av personuppgifter

Artikel 77 – Lagring av uppgifter

Artikel 78 – Tillhandahållande av dokumentation till behöriga myndigheter

Artikel 79 – Anonyma konton, innehavaraktier och teckningsoptioner för innehavaraktier

Artikel 80 – Begränsningar av stora kontantbetalningar i utbyte mot varor eller tjänster

Artikel 81 – Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Eppo

Artikel 82 – Begäranden om information till Eppo

Artikel 83 – Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Olaf

Artikel 84 – Begäranden om information till Olaf

Artikel 85 – Utövande av delegeringen

Artikel 86 – Kommittéförfarande

Artikel 87 – Översyn

Artikel 88 – Rapporter

Artikel 89 – Anknytning till direktiv (EU) 2015/849

Artikel 90 – Ikraftträdande och tillämpning