De verkliga huvudmännen för juridiska enheter ska vara de fysiska personer som
a) | direkt eller indirekt har ett ägarintresse i ett företag, eller |
b) | direkt eller indirekt kontrollerar ett företag eller en annan juridisk enhet genom ägarintresse eller på annat sätt. |
Kontroll på annat sätt enligt första stycket b ska fastställas oberoende av och parallellt med förekomsten av ett ägarintresse eller kontroll genom ägarintresse.