EU:s penningtvättsförordning (AMLR), officiellt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1624, är det första direkt tillämpliga EU-regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT). Det antogs den 31 maj 2024 och ersätter fragmenterade nationella regler med en enda, enhetlig uppsättning skyldigheter som gäller i alla 27 EU-medlemsstater från och med den 10 juli 2027.
Artikel 25
Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur
Artikel 26
Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder
Artikel 28
Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom
Artikel 29
Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Artikel 30
Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Artikel 31
Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system
Artikel 32
Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism
Artikel 35
Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
Artikel 36
Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser
Artikel 37
Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster
Artikel 41
Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem
Artikel 47
Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar
Artikel 48
Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
Artikel 58
Identifiering av verkliga huvudmän för uttryckliga truster och liknande juridiska konstruktioner
Artikel 60
Identifiering av föremål för en befogenhet och förmånstagare vid uteblivet utövande av befogenheter i diskretionära truster