POGLAVJE IV – PREGLEDNOST DEJANSKEGA LASTNIŠTVA

Člen 51 – Identifikacija dejanskih lastnikov za pravne subjekte
Člen 52 – Dejansko lastništvo prek lastniškega deleža
Člen 53 – Dejansko lastništvo prek nadzora
Člen 54 – Soobstoj lastniškega deleža in nadzora v lastniški strukturi
Člen 55 – Lastniške strukture, ki vključujejo pravne ureditve ali podobne pravne subjekte
Člen 56 – Uradna obvestila
Člen 57 – Identifikacija dejanskih lastnikov za pravne subjekte, podobne izrecnemu skladu
Člen 58 – Identifikacija dejanskih lastnikov za izrecne sklade in podobne pravne ureditve
Člen 59 – Identifikacija razreda upravičencev
Člen 60 – Identifikacija potencialnih upravičencev diskrecijskega sklada in privzetih upravičencev diskrecijskega sklada v diskrecijskih skladih
Člen 61 – Identifikacija dejanskih lastnikov kolektivnih naložbenih podjemov
Člen 62 – Informacije o dejanskem lastništvu
Člen 63 – Obveznosti pravnih subjektov
Člen 64 – Obveznosti skrbnika
Člen 65 – Izvzetja od obveznosti pravnih subjektov in pravnih ureditev
Člen 66 – Obveznosti nominalno imenovanih oseb
Člen 67 – Tuji pravni subjekti in tuje pravne ureditve
Člen 68 – Kazni
Scroll to Top