Člen 81 – Sodelovanje med FIU in EJT

1.   Na podlagi člena 24 Uredbe (EU) 2017/1939 vsaka FIU brez nepotrebnega odlašanja poroča EJT o rezultatih svojih analiz in vseh drugih pomembnih informacijah, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da se izvaja ali je bilo storjeno pranje denarja ali druga kriminalna dejavnost, za katero bi EJT lahko izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ter členom 25(2) in (3) navedene uredbe.

Organ AMLA do 10. julija v posvetovanju z EJT pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov in ga predloži Komisiji v sprejetje. V tem osnutku izvedbenih tehničnih standardov se določi oblika, ki jo FIU uporabljajo za sporočanje informacij EJT.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz drugega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 53 Uredbe (EU) 2024/1620.

2.   FIU se pravočasno odzovejo na zahteve EJT po informacijah v zvezi s pranjem denarja ali drugo kriminalno dejavnostjo iz odstavka 1.

3.   FIU in EJT si lahko izmenjujejo rezultate strateških analiz, vključno s tipologijami in kazalniki tveganja, kadar se takšne analize nanašajo na pranje denarja ali drugo kriminalno dejavnost iz odstavka 1.

Scroll to Top