Nominalni imetniki delnic in nominalni direktorji pravnega subjekta hranijo ustrezne, točne in posodobljene informacije o identiteti osebe, ki jih je imenovala, in dejanskih lastnikih osebe, ki jih je imenovala, ter jih skupaj s svojim statusom razkrijejo pravnemu subjektu. Pravni subjekti te informacije sporočijo v osrednji register.
Pravni subjekti informacije iz prvega odstavka sporočijo tudi zavezancem, kadar ti izvajajo ukrepe skrbnega pregleda strank v skladu s poglavjem III.