Pred začetkom poslovnega odnosa ali izvedbo občasne transakcije se zavezanec prepriča, da pozna njegov oziroma njen namen in predvideno naravo. V ta namen zavezanec po potrebi pridobi informacije o:
(a) | namenu in ekonomskih razlogih občasne transakcije ali poslovnega odnosa; |
(b) | ocenjenem znesku predvidenih dejavnosti; |
(c) | izvoru sredstev; |
(d) | namembnosti sredstev; |
(e) | poslovni dejavnosti ali poklicu stranke. |
Za namene prvega odstavka, točka (a), tega člena, zavezanci iz člena 74 zbirajo informacije, da bi ugotovili, ali se bo blago visoke vrednosti iz navedenega člena predvidoma uporabljalo v komercialne ali nekomercialne namene.