1. Právne subjekty založené mimo Únie a správcovia účelovo zriadených trustov alebo osoby zastávajúce rovnocennú pozíciu v podobnom právnom zoskupení, ktoré sú spravované mimo Únie alebo majú bydlisko, alebo sú usadené mimo Únie, predkladajú informácie o skutočnom vlastníctve podľa článku 62 centrálnemu registru členského štátu, v ktorom:
a) | nadviažu obchodný vzťah s povinným subjektom; |
b) | nadobudnú nehnuteľnosť v Únii či už priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov; |
c) | nadobudnú priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov od osôb, ktoré obchodujú, ako sa uvádza v článku 3 bode 3 písm. f) a j) v súvislosti s príležitostnou transakciou ktorýkoľvek z týchto tovarov:
|
d) | im verejný obstarávateľ v Únii zadal verejnú zákazku na tovar alebo služby alebo koncesie. |
2. Odchylne od odseku 1 písm. a), ak právne subjekty založené mimo Únie nadviažu obchodný vzťah s povinným subjektom, predkladajú informácie o skutočnom vlastníctve centrálnemu registru, ak:
a) | nadväzujú obchodný vzťah s povinným subjektom, ktorý je spojený so stredne vysokým alebo vysokým rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu na základe posúdenia rizika na úrovni Únie alebo vnútroštátneho posúdenia rizika dotknutého členského štátu uvedeného v článku 7 a 8 smernice (EÚ) 2024/1640; alebo |
b) | v posúdení rizika na úrovni Únie alebo vnútroštátnom posúdení rizika dotknutého členského štátu sa zistilo, že kategória právneho subjektu alebo sektoru, v ktorom právny subjekt založený mimo Únie pôsobí, je v relevantných prípadoch spojená so stredne vysokým alebo vysokým rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. |
3. K informáciám o skutočnom vlastníctve sa pripojí vyhlásenie, v ktorom sa uvedie, v súvislosti s ktorou z týchto činností sa informácie predkladajú, ako aj akýkoľvek relevantný dokument, a predložia sa:
a) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) pred začatím obchodného vzťahu; |
b) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) pred dokončením nákupu; |
c) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. d) pred podpísaním zmluvy. |
4. Na účely odseku 1 písm. a) povinné subjekty informujú právne subjekty, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2, a vyžadujú osvedčenie o registrácii alebo výpis z informácií o skutočnom vlastníctve uchovávaných v centrálnom registri, aby mohli pokračovať v obchodnom vzťahu alebo príležitostnej transakcii.
5. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, právne subjekty založené mimo Únie a správcovia účelovo zriadeného trustu alebo osoby zastávajúce rovnocennú pozíciu v podobnom právnom zoskupení, ktoré sú spravované mimo Únie alebo majú bydlisko, alebo sú usadené mimo Únie, oznamujú akúkoľvek zmenu informácií o skutočnom vlastníctve predložených centrálnemu registru podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 28 kalendárnych dní od tohto oznámenia.
Prvý pododsek sa uplatňuje:
a) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) počas celého trvania obchodného vzťahu s povinným subjektom; |
b) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b), pokiaľ nehnuteľnosť vlastní právnický subjekt alebo právne zoskupenie; |
c) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) na obdobie medzi prvým poskytnutím informácií do centrálneho registra a dokončením nákupu; |
d) | v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. d) počas celého trvania zmluvy. |
6. Ak právny subjekt, správca účelovo zriadeného trustu alebo osoba zastávajúca rovnocennú pozíciu v podobnom právnom zoskupení spĺňa podmienky stanovené v odseku 1 v rôznych členských štátoch, za postačujúci doklad o registrácii sa považuje osvedčenie o registrácii informácií o skutočnom vlastníctve v centrálnom registri prevádzkovanom jedným z členských štátov.
7. Ak k 10. júlu 2027 právne subjekty založené mimo Únie alebo právne zoskupenia spravované mimo Únie, alebo právne zoskupenia, ktorých správca alebo osoba zastávajúca rovnocennú pozíciu v podobnom právnom zoskupení má bydlisko alebo je usadená mimo Únie nadobudnú, či už priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, nehnuteľnosť, informácie o skutočnom vlastníctve týchto právnych subjektov a právnych zoskupení sa predložia centrálnemu registru spolu s odôvodnením tohto predloženia do 10. januára 2028.
Prvý pododsek sa však nevzťahuje na právne subjekty ani právne zoskupenia, ktoré nadobudli nehnuteľnosť v Únii pred 1. januárom 2014.
Členské štáty môžu na základe posúdenia rizika rozhodnúť, že sa uplatní skorší dátum, a oznámiť to Komisii. Komisia takéto rozhodnutia oznámi ostatným členským štátom.
8. Členské štáty môžu na základe posúdenia rizika rozšíriť povinnosť stanovenú v odseku 1 písm. a) na obchodné vzťahy so zahraničnými právnymi subjektmi, ktoré trvajú k 10. júlu 2027, a oznámiť to Komisii. Komisia takéto rozhodnutia oznámi ostatným členským štátom.