1. Povinné subjekty získavajú od povinného subjektu, ktorý využívajú, všetky potrebné informácie týkajúce sa opatrení na náležitú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi stanovených v článku 20 ods. 1 písm. a), b) a c) alebo týkajúce sa zavádzaného obchodu.
2. Povinné subjekty využívajúce iné povinné subjekty prijímajú všetky opatrenia potrebné na zaistenie toho, aby povinný subjekt, ktorý využívajú, na požiadanie poskytol:
a) | kópie informácií zhromaždených na identifikáciu klienta; |
b) | všetky podporné doklady alebo dôveryhodné zdroje informácií, ktoré sa použili na overenie totožnosti klienta a v relevantných prípadoch totožnosti konečných užívateľov výhod klienta alebo osôb, v ktorých mene klient koná, vrátane údajov získaných prostriedkami elektronickej identifikácie a pomocou príslušných dôveryhodných služieb, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 910/2014, a |
c) | akékoľvek zhromaždené informácie o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu. |
3. Využívaný povinný subjekt poskytne informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 bezodkladne a v každom prípade do piatich pracovných dní.
4. Podmienky prenosu informácií a dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa stanovia v písomnej dohode medzi povinnými subjektmi.
5. Ak povinný subjekt využíva povinný subjekt, ktorý je súčasťou jeho skupiny, možno písomnú dohodu nahradiť interným postupom určeným na úrovni skupiny, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v článku 48 ods. 3.