1. Poskytovatelia služieb kryptoaktív identifikujú a posudzujú riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s prevodmi kryptoaktív nasmerovaných na samohosťovanú adresu alebo pochádzajúcich zo samohosťovanej adresy. Na tento účel musia mať poskytovatelia služieb kryptoaktív zavedené vnútorné politiky, postupy a kontroly.
Poskytovatelia služieb kryptoaktív uplatňujú zmierňujúce opatrenia, ktoré sú primerané zisteným rizikám. Tieto zmierňujúce opatrenia zahŕňajú jedno alebo viacero z týchto opatrení:
a) | prijímanie opatrení založených na posúdení rizika s cieľom identifikovať a overiť totožnosť pôvodcu alebo príjemcu prevodu uskutočneného zo samohosťovanej adresy alebo na ňu alebo konečného užívateľa výhod takéhoto pôvodcu alebo príjemcu, a to aj prostredníctvom tretích strán; |
b) | požadovanie dodatočných údajov o pôvode a mieste určenia kryptoaktív; |
c) | vykonávanie posilneného priebežného monitorovania transakcií so samohosťovanou adresou; |
d) | akékoľvek ďalšie opatrenia na zmierňovanie a riadenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj rizika nevykonávania a obchádzania cielených finančných sankcií. |
2. Úrad AMLA vydá do 10. júla 2027 usmernenia na spresnenie opatrení na zmierňovanie uvedených v odseku 1 vrátane:
a) | kritérií a prostriedkov na identifikáciu a overenie totožnosti pôvodcu alebo príjemcu prevodu uskutočneného zo samohosťovanej adresy alebo na ňu, okrem iného s využitím tretích strán, a to s prihliadnutím na najnovší technologický vývoj; |
b) | kritérií a prostriedkov na overenie toho, či je samohosťovaná adresa vo vlastníctve alebo pod kontrolou klienta. |