1. Úverové inštitúcie a finančné inštitúcie nesmú nadväzovať korešpondenčný vzťah s fiktívnou inštitúciou ani v takomto vzťahu pokračovať. Úverové inštitúcie a finančné inštitúcie prijímajú primerané opatrenia proti nadviazaniu korešpondenčných vzťahov s úverovou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou, o ktorej je známe, že povoľuje, aby jej účty používala fiktívna inštitúcia, a proti pokračovaniu v takýchto vzťahoch.
2. Poskytovatelia služieb kryptoaktív okrem požiadavky stanovenej v odseku 1 zabezpečia, aby fiktívne inštitúcie nepoužívali ich účty na poskytovanie služieb kryptoaktív. Na tento účel musia mať poskytovatelia služieb kryptoaktív zavedené vnútorné politiky, postupy a kontroly na odhalenie akéhokoľvek pokusu o použitie ich účtov na poskytovanie neregulovaných služieb kryptoaktív.