Prezentul regulament stabilește norme privind:
(a) | măsurile care trebuie aplicate de entitățile obligate pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului; |
(b) | cerințele de transparență privind beneficiarii reali pentru entitățile juridice, trust-urile exprese și construcțiile juridice similare; |
(c) | măsurile de limitare a utilizării abuzive a instrumentelor anonime. |