W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące:
a) | środków, które mają być stosowane przez podmioty zobowiązane w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; |
b) | wymogów dotyczących przejrzystości w zakresie własności rzeczywistej dla podmiotów prawnych, trustów, które powstały w drodze czynności prawnej, i podobnych porozumień prawnych; |
c) | środków ograniczających niewłaściwe wykorzystanie instrumentów anonimowych. |