Unijne rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR) – oficjalnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 – stanowi pierwszy bezpośrednio stosowany unijny zbiór przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Przyjęte w dniu 31 maja 2024 r. zastępuje ono fragmentaryczne przepisy krajowe jednym, jednolitym zestawem obowiązków, obowiązującym we wszystkich 27 państwach członkowskich UE od dnia 10 lipca 2027 r.
Artykuł 25
Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
Artykuł 26
Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych oraz monitorowanie transakcji dokonywanych przez klientów
Artykuł 28
Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności wobec klienta
Artykuł 29
Wskazywanie państw trzecich o znaczących niedociągnięciach strategicznych w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Artykuł 30
Wskazywanie państw trzecich o niedociągnięciach w zakresie zgodności z prawem w ich krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Artykuł 31
Wskazywanie państw trzecich stwarzających szczególne i poważne zagrożenie dla systemu finansowego Unii
Artykuł 32
Wytyczne w sprawie ryzyk, tendencji i metod w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Artykuł 35
Przeciwśrodki mające na celu ograniczenie zagrożeń spoza Unii związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Artykuł 36
Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji korespondenckich
Artykuł 37
Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji korespondenckich w przypadku dostawców usług w zakresie kryptoaktywów
Artykuł 38
Szczególne środki dotyczące indywidualnych instytucji będących respondentami z państw trzecich
Artykuł 40
Środki mające na celu ograniczanie ryzyk związanych z transakcjami z adresami niehostowanymi
Artykuł 41
Przepisy szczególne dotyczące osób ubiegających się o prawo pobytu w ramach programów ułatwień dla inwestorów
Artykuł 44
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, które są beneficjentami polis ubezpieczeniowych
Artykuł 45
Środki dotyczące osób, które przestają być osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
Artykuł 46
Członkowie rodziny i osoby znane jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
Artykuł 57
Identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych dla podmiotów prawnych podobnych do trustu, który powstał w drodze czynności prawnej
Artykuł 58
Identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych dla trustów, które powstały w drodze czynności prawnej, i podobnych porozumień prawnych
Artykuł 60
Identyfikowanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów domyślnych w trustach uznaniowych
Artykuł 70
Przepisy szczególne dotyczące zgłaszania podejrzeń przez niektóre kategorie podmiotów zobowiązanych