Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele transactie te verrichten, zorgt de meldingsplichtige entiteit ervoor dat zij inzicht krijgt in het doel en de beoogde aard ervan. Daartoe verkrijgt de meldingsplichtige entiteit waar nodig informatie over:
a) | het doel en de economische onderbouwing van de occasionele transactie of zakelijke relatie; |
b) | het geraamde bedrag van de beoogde activiteiten; |
c) | de bron van de geldmiddelen; |
d) | de bestemming van de geldmiddelen; |
e) | de bedrijfsactiviteit of het beroep van de klant. |
Voor de toepassing van de eerste alinea, punt a), van dit artikel verzamelen de onder artikel 74 vallende meldingsplichtige entiteiten informatie teneinde te bepalen of het beoogde gebruik van de goederen met een hoge waarde als bedoeld in dat artikel voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is.