Deze verordening voorziet in regels betreffende:
a) | de maatregelen die de meldingsplichtige entiteiten moeten toepassen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen; |
b) | voor juridische entiteiten, express trusts en soortgelijke juridische constructies geldende vereisten met betrekking tot transparantie inzake uiteindelijk begunstigden; |
c) | maatregelen om misbruik van anonieme instrumenten aan toonder te beperken. |