De EU-verordening inzake de bestrijding van witwassen (AMLR) — officieel Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad — is het eerste rechtstreeks toepasselijke EU-regelgevingskader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT). De verordening, die op 31 mei 2024 werd vastgesteld, vervangt versnipperde nationale regels door één enkele, uniforme reeks verplichtingen die vanaf 10 juli 2027 in alle 27 EU-lidstaten van toepassing is.
Artikel 22
Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijke begunstigden
Artikel 23
Tijdstip van de verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde
Artikel 25
Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
Artikel 26
Doorlopende monitoring van de zakelijke relatie en monitoring van door cliënten verrichte transacties
Artikel 27
Tijdelijke maatregelen voor cliënten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de VN
Artikel 29
Identificatie van derde landen met aanzienlijke strategische tekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelingen
Artikel 30
Identificatie van derde landen met nalevingstekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelingen
Artikel 31
Identificatie van derde landen die een specifieke en ernstige bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie
Artikel 32
Richtsnoeren inzake risico’s, trends en methoden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
Artikel 35
Tegenmaatregelen ter beperking van externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
Artikel 36
Specifieke verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen voor grensoverschrijdende correspondentrelaties
Artikel 37
Specifieke verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen voor grensoverschrijdende correspondentrelaties voor aanbieders van cryptoactivadiensten
Artikel 41
Specifieke bepalingen betreffende aanvragers van een verblijfsvergunning door middel van beleggingsregelingen
Artikel 46
Familieleden van politiek prominente personen en personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen
Artikel 55
Eigendomsstructuren waarbij het gaat om juridische constructies of soortgelijke juridische entiteiten
Artikel 57
Identificatie van uiteindelijk begunstigden voor juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met express trust
Artikel 58
Identificatie van uiteindelijk begunstigden voor express trusts en soortgelijke juridische constructies
Artikel 60
Identificatie van voorwerpen van een bevoegdheid en van verkrijgers bij niet-uitoefening in discretionaire trusts
Artikel 61
Identificatie van de uiteindelijk begunstigden van instellingen voor collectieve belegging
Artikel 70
Specifieke bepalingen voor het melden van vermoedens door bepaalde categorieën meldingsplichtige entiteiten
Artikel 74
Op limieten gebaseerde mededelingen van transacties in bepaalde goederen met een hoge waarde