KAPITOLU IV – TRASPARENZA DWAR IS-SJIEDA BENEFIĊJARJA - EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) | Compliance

KAPITOLU IV – TRASPARENZA DWAR IS-SJIEDA BENEFIĊJARJA

Artikolu 51 – Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal entitajiet ġuridiċi

Artikolu 52 – Sjieda benefiċjarja permezz ta’ interess proprjetarju

Artikolu 53 – Sjieda benefiċjarja permezz tal-kontroll

Artikolu 54 – Koeżistenza ta’ interess proprjetarju u kontroll fl-istruttura tas-sjieda

Artikolu 55 – Strutturi ta’ sjieda li jinvolvu arranġamenti ġuridiċi jew entitajiet ġuridiċi simili

Artikolu 56 – Notifiki

Artikolu 57 – Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal entitajiet ġuridiċi simili għal trust espress

Artikolu 58 – Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal trusts espressi u għal arranġamenti ġuridiċi simili

Artikolu 59 – Identifikazzjoni ta’ klassi ta’ benefiċjarji

Artikolu 60 – Identifikazzjoni ta’ oġġetti ta’ setgħa u riċevituri awtomatiċi fi trusts diskrezzjonarji

Artikolu 61 – Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji tal-impriżi ta’ investiment kollettiv

Artikolu 62 – Informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja

Artikolu 63 – Obbligi tal-entitajiet ġuridiċi

Artikolu 64 – Obbligi tat-trustees

Artikolu 65 – Eċċezzjonijiet għall-obbligi tal-entitajiet ġuridiċi u l-arranġamenti ġuridiċi

Artikolu 66 – Obbligi tal-persuna nominata

Artikolu 67 – Entitajiet ġuridiċi barranin u arranġamenti ġuridiċi barranin

Artikolu 68 – Sanzjonijiet