KAPITOLU III – DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI

Artikolu 19 – Applikazzjoni ta’ miżuri ta’diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
Artikolu 20 – Miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
Artikolu 21 – Nuqqas ta’ kapaċità ta’ konformità mar-rekwiżit li jiġu applikati miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
Artikolu 22 – Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
Artikolu 23 – Twaqqit tal-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
Artikolu 24 – Rappurtar ta’ diskrepanzi ma’ informazzjoni li tinsab fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja
Artikolu 25 – Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali
Artikolu 26 – Monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju u monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet imwettqa mill-klijenti
Artikolu 27 – Miżuri temporanji għall-klijenti soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji tan-NU
Artikolu 28 – Standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni neċessarja għat-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
Artikolu 29 – Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
Artikolu 30 – Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
Artikolu 31 – Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni
Artikolu 32 – Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu
Artikolu 33 – Miżuri simplifikati ta’ diliġenza dovuta
Artikolu 34 – Kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta
Artikolu 35 – Kontromiżuri biex jittaffa t-theddid tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
Artikolu 36 – Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera
Artikolu 37 – Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera għall-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi
Artikolu 38 – Miżuri speċifiċi għall-istituzzjonijiet rispondenti individwali minn pajjiżi terzi
Artikolu 39 – Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma
Artikolu 40 – Miżuri biex jittaffew ir-riskji fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet b’indirizz awtoospitat
Artikolu 41 – Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal residenza bi skemi ta’ investiment
Artikolu 42 – Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
Artikolu 43 – Lista ta’ funzjonijiet pubbliċi prominenti
Artikolu 44 – Persuni esposti politikament li huma benefiċjarji ta’ poloz tal-assigurazzjoni
Artikolu 45 – Miżuri għal persuni li ma jibqgħux esposti politikament
Artikolu 46 – Membri tal-familja u persuni magħrufa li huma assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament
Artikolu 47 – Speċifikazzjonijiet għas-settur tal-assigurazzjoni tal-ħajja u ta’ assigurazzjoni oħra relatata mal-investimenti
Artikolu 48 – Dispożizzjonijiet ġenerali relatati mad-dipendenza fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
Artikolu 49 – Proċess ta’ dipendenza fuq entità oħra marbuta b’obbligu
Artikolu 50 – Linji gwida dwar id-dipendenza fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
Scroll to Top