Dan ir-Regolament jistabilixxi regoli li jikkonċernaw:
(a) | il-miżuri li għandhom jiġu applikati mill-entitajiet marbutin b’obbligu sabiex jipprevjenu l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu; |
(b) | rekwiżiti ta’ trasparenza tas-sjieda benefiċjarja għal entitajiet ġuridiċi, trusts espressi u arranġamenti ġuridiċi simili; |
(c) | miżuri sabiex jiġi llimitat l-użu ħażin ta’strumenti anonimi. |