1. pants – Priekšmets

2. pants – Definīcijas

3. pants – Atbildīgie subjekti

4. pants – Atbrīvojumi dažiem azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem

5. pants – Atbrīvojumi dažiem profesionālajiem futbola klubiem

6. pants – Atbrīvojumi noteiktām finanšu darbībām

7. pants – Atbrīvojumu iepriekšēja paziņošana

8. pants – Paziņošana par pārrobežu darbībām un valsts tiesību aktu piemērošana

9. pants – Iekšējās politikas, procedūru un kontroles pasākumu darbības joma

10. pants – Uzņēmuma mēroga riska novērtējums

11. pants – Atbilstības uzraudzības funkcijas

12. pants – Informētība par prasībām

13. pants – Darbinieku godprātība

14. pants – Ziņošana par pārkāpumiem un ziņojošo personu aizsardzība

15. pants – Konkrētu darbinieku situācija

16. pants – Grupas mēroga prasības

17. pants – Filiāles un meitasuzņēmumi trešās valstīs

18. pants – Ārpakalpojumi

19. pants – Klienta uzticamības pārbaudes pasākumu piemērošana

20. pants – Klienta uzticamības pārbaudes pasākumi

21. pants – Nespēja izpildīt prasību piemērot klienta uzticamības pārbaudes pasākumus

22. pants – Klientu un faktisko īpašnieku identitātes noteikšana un pārbaude

23. pants – Klienta un faktiskā īpašnieka identitātes pārbaudes laiks

24. pants – Ziņošana par neatbilstībām ar faktisko īpašnieku reģistros ietverto informāciju

25. pants – Darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma nolūka un paredzamās būtības noteikšana

26. pants – Darījuma attiecību pastāvīga uzraudzība un klientu veikto darījumu uzraudzība

27. pants – Pagaidu pasākumi attiecībā uz klientiem, kuriem piemēro ANO finanšu sankcijas

28. pants – Regulatīvie tehniskie standarti attiecībā uz klienta uzticamības pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju

29. pants – To trešo valstu noteikšana, kuru NILL/TFN valsts režīmā ir būtiskas stratēģiskas nepilnības

30. pants – To trešo valstu noteikšana, kuru NILL/TFN valsts režīmā ir atbilstības nepilnības

31. pants – To trešo valstu noteikšana, kuras rada konkrētu un nopietnu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai

32. pants – Pamatnostādnes par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem, tendencēm un metodēm

33. pants – Vienkāršotas uzticamības pārbaudes pasākumi

34. pants – Paplašinātas uzticamības pārbaudes pasākumu piemērošanas joma

35. pants – Pretpasākumi nolūkā mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apdraudējumus no valstīm ārpus Savienības

36. pants – Īpaši paplašinātas uzticamības pārbaudes pasākumi pārrobežu korespondentattiecībām

37. pants – Īpaši paplašinātas uzticamības pārbaudes pasākumi pārrobežu korespondentattiecībām attiecībā uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem

38. pants – Īpaši pasākumi attiecībā uz atsevišķām trešo valstu respondentiestādēm

39. pants – Aizliegums veidot korespondentattiecības ar čaulas iestādēm

40. pants – Pasākumi risku mazināšanai attiecībā uz darījumiem ar pašuzturētu adresi

41. pants – Īpaši noteikumi par pieteikumu iesniedzējiem uzturēšanās tiesību iegūšanas ieguldījumu shēmās

42. pants – Īpaši noteikumi par politiski redzamām personām

43. pants – Svarīgu publisku amatu saraksts

44. pants – Politiski redzamas personas, kas ir apdrošināšanas polišu labuma guvējas

45. pants – Pasākumi attiecībā uz personām, kuras vairs nav politiski redzamas

46. pants – Politiski redzamu personu ģimenes locekļi un personas, par kurām ir zināms, ka tās ir ar viņiem cieši saistītas

47. pants – Specifikācijas dzīvības apdrošināšanai un citai uzkrājošai apdrošināšanai

48. pants – Vispārīgi noteikumi par paļaušanos uz citiem atbildīgajiem subjektiem

49. pants – Paļaušanās uz citu atbildīgo subjektu

50. pants – Pamatnostādnes par paļaušanos uz citu atbildīgo subjektu

51. pants – Tiesību subjektu faktisko īpašnieku identificēšana

52. pants – Faktiskās īpašumtiesības, pamatojoties uz īpašumtiesību daļu

53. pants – Faktiskās īpašumtiesības, pamatojoties uz kontroli

54. pants – Īpašumtiesību daļas un kontroles līdzāspastāvēšana īpašumtiesību struktūrā

55. pants – Īpašumtiesību struktūras, kas ietver juridiskus veidojumus vai līdzīgus tiesību subjektus

56. pants – Paziņojumi

57. pants – Faktisko īpašnieku identifikācija tiesību subjektiem, kas ir līdzīgi tieši izveidotam trastam

58. pants – Tieši izveidotu trastu un citu līdzīgu juridisku veidojumu faktisko īpašnieku identificēšana

59. pants – Labuma guvēju kategorijas identifikācija

60. pants – Iecelto pilnvaru saņēmēju un pilnvaru pārņēmēju identifikācija diskrecionārajos trastos

61. pants – Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu faktisko īpašnieku identifikācija

62. pants – Informācija par faktiskajiem īpašniekiem

63. pants – Tiesību subjektu pienākumi

64. pants – Pilnvaroto personu pienākumi

65. pants – Izņēmumi tiesību subjektu un juridisko veidojumu pienākumiem

66. pants – Pārstāvju pienākumi

67. pants – Ārvalstu tiesību subjekti un ārvalstu juridiski veidojumi

68. pants – Sodi

69. pants – Ziņošana par aizdomām

70. pants – Īpaši noteikumi attiecībā uz ziņošanu par aizdomām, ko veic noteiktas atbildīgo subjektu kategorijas

71. pants – Atturēšanās no darījumu veikšanas

72. pants – Informācijas izpaušana finanšu ziņu vākšanas vienībai

73. pants – Izpaušanas aizliegums

74. pants – Uz robežvērtībām balstīti ziņojumi par darījumiem ar atsevišķām augstvērtīgām precēm

75. pants – Informācijas apmaiņa informācijas apmaiņas partnerību ietvaros

76. pants – Personas datu apstrāde

77. pants – Ierakstu saglabāšana

78. pants – Reģistrācijas ierakstu iesniegšana kompetentajām iestādēm

79. pants – Anonīmi konti, uzrādītāja akcijas un uzrādītāja akciju orderi

80. pants – Ierobežojumi attiecībā uz lieliem skaidras naudas maksājumiem apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem

81. pants – Sadarbība starp finanšu ziņu vākšanas vienību un EPPO

82. pants – Informācijas pieprasījumi EPPO

83. pants – Sadarbība starp finanšu ziņu vākšanas vienībām un OLAF

84. pants – Informācijas pieprasījumi OLAF

85. pants – Deleģēšanas īstenošana

86. pants – Komiteju procedūra

87. pants – Pārskatīšana

88. pants – Ziņojumi

89. pants – Saistība ar Direktīvu (ES) 2015/849

90. pants – Stāšanās spēkā un piemērošana