1. Iestāde nosaka metodes un kritērijus tādu lietu atlasei un noteikšanai par prioritārām, kas ir būtiskas Iestādes atbalstīto kopīgo analīžu veikšanai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2024/1640 32. pantu.
2. Šā panta 1. punkta nolūkā Iestāde katru gadu sagatavo prioritāro jomu sarakstu kopīgo analīžu veikšanai. Minēto sarakstu var pārskatīt, ja tiek noteiktas jaunas prioritārās jomas.
3. Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2024/1640 32. pantu un atbilstīgi šā panta 1. punktā minētajiem kritērijiem kādas dalībvalsts FIU konstatē iespējamu vajadzību veikt kopīgu analīzi ar vienu vai vairākām FIU citās dalībvalstīs, tā par to paziņo Iestādei.
Iestāde reģistrē visus paziņojumus, kas saņemti, ievērojot šā punkta pirmo daļu, un novērtē lietas atbilstību saskaņā ar 1. punktā minētajām metodēm un kritērijiem. Ja Iestāde uzskata, ka lieta ir būtiska, tā piecu dienu laikā pēc sākotnējā paziņojuma saņemšanas informē FIU visās attiecīgajās dalībvalstīs un aicina tās piedalīties kopīgajā analīzē. Šajā nolūkā Iestāde izmanto drošus saziņas kanālus. FIU visās attiecīgajās dalībvalstīs apsver iespēju piedalīties kopīgajā analīzē.
4. Ja vismaz viena cita FIU piekrīt piedalīties kopīgajā analīzē, Iestāde nodrošina, ka kopīgā analīze tiek sākta 20 dienu laikā pēc 3. punkta otrajā daļā minētā sākotnējā novērtējuma, ja vien jautājuma steidzamība neattaisno īsāka termiņa noteikšanu.
5. Jebkura FIU, kas atsakās piedalīties kopīgajā analīzē, piecu dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas iesniedz Iestādei rakstisku paskaidrojumu par šādas rīcības iemesliem. Iestāde nekavējoties sniedz šādu paskaidrojumu tai FIU, kura konstatējusi vajadzību veikt kopīgu analīzi.
6. Ar visu kopīgajā analīzē iesaistīto FIU nepārprotamu piekrišanu Iestādes darbiniekiem, kuri palīdz veikt kopīgo analīzi, piešķir piekļuvi visiem datiem, kas attiecas uz lietas priekšmetu, un tiesības apstrādāt minētos datus kopīgas analīzes sekmēšanas nolūkos.
Ja FIU atsakās piešķirt Iestādes darbiniekiem piekļuvi datiem, kas attiecas uz lietas priekšmetu, tā nodrošina, ka informācija tiek citādi sniegta veidā, kas nekavē Iestādes darbiniekus sniegt operatīvo atbalstu kopīgajai analīzei un kā citādi netraucē viņiem sniegt šādu atbalstu.
Ja vairākas FIU atsakās piešķirt piekļuvi datiem, kas attiecas uz lietas priekšmetu, Iestāde atkārtoti novērtē, vai uzdevumi, ko tās darbinieki veiktu, pamato tās atbalstu kopīgajai analīzei, un apsver iespēju ieteikt kopīgo analīzi turpināt bez tās atbalsta.
7. Iestāde nodrošina visus instrumentus un operatīvo atbalstu, kas saskaņā ar izstrādātajām metodēm un procedūrām vajadzīgs kopīgās analīzes veikšanai. Proti, Iestāde izveido īpašu un drošu saziņas kanālu kopīgās analīzes veikšanai un nodrošina atbilstošu tehnisko koordināciju, tostarp IT, kā arī budžeta un loģistikas atbalstu.
8. Ar visu kopīgajā analīzē iesaistīto FIU nepārprotamu piekrišanu Iestādes darbiniekiem, kas palīdz veikt kopīgo analīzi, ir atļauts, pamatojoties uz “ir atbilsme/nav atbilsmes” principu, savstarpēji salīdzināt šos FIU datus ar datiem, ko darījušas pieejamus citas FIU un Savienības struktūras, biroji un aģentūras, ievērojot savas attiecīgās pilnvaras.
Konstatētas atbilsmes gadījumā Iestāde dalās informācijā, kas atbilsmi radījusi, ar visām kopīgajā analīzē iesaistītajām FIU, ciktāl šīs informācijas sniedzējs ir atļāvis to kopīgot un ja šī informācija ir nepieciešama kopīgās analīzes veikšanai.
Piemērojot šo punktu, Iestāde izmanto sistēmu, kas izstrādāta, lai savstarpēji salīdzinātu informāciju, kas ir būtiska nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu un terorisma finansēšanas novēršanai. Minētā sistēma nodrošina tādu drošības un konfidencialitātes līmeni, kas ir proporcionāls savstarpēji salīdzināmās informācijas veidam un apjomam. Metodēs un procedūrās, kas jānosaka kopīgu analīžu veikšanai, ievērojot 43. panta 1. punktu, un ar sadarbības vienošanos, kas jānoslēdz, ievērojot 94. panta 2. punktu, precizē metodes, kā veikt savstarpējo salīdzināšanu, pamatojoties uz “ir atbilsme/nav atbilsmes” principu, kā minēts šā punkta pirmajā daļā.