1. Personas, kas veic augstvērtīgu preču tirdzniecību, ziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai par visiem darījumiem, kas saistīti ar turpmāk minēto augstvērtīgo preču pārdošanu, ja minētās preces tiek iegādātas nekomerciāliem mērķiem:
a) | mehāniski transportlīdzekļi, kuru cena ir vismaz 250 000 EUR vai līdzvērtīga summa nacionālajā valūtā; |
b) | kuģošanas līdzekļi, kuru cena ir vismaz 7 500 000 EUR vai līdzvērtīga summa nacionālajā valūtā; |
c) | gaisa kuģi, kuru cena ir vismaz 7 500 000 EUR vai līdzvērtīga summa nacionālajā valūtā. |
2. Kredītiestādes un finanšu iestādes, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minēto preču iegādi vai to īpašumtiesību nodošanu, arī ziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai par visiem darījumiem, ko tās veic savu klientu labā saistībā ar minētajām precēm.
3. Ziņošanu, ievērojot 1. un 2. punktu, veic finanšu ziņu vākšanas vienības noteiktajos termiņos.