Akcionāru pārstāvji un direktoru pārstāvji tiesību subjektā glabā pietiekamu, precīzu un aktuālu informāciju par sava iecēlēja un viņa faktisko īpašnieku identitāti un izpauž šo informāciju, kā arī to statusu tiesību subjektam. Tiesību subjekti šo informāciju paziņo centrālajam reģistram.
Tiesību subjekti pirmajā daļā minēto informāciju arī paziņo atbildīgajiem subjektiem, kad atbildīgie subjekti piemēro klienta uzticamības pārbaudes pasākumus saskaņā ar III nodaļu.