1. Papildus 20. pantā noteiktajiem klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem atbildīgie subjekti attiecībā uz gadījuma rakstura darījumiem vai darījuma attiecībām ar politiski redzamām personām piemēro šādus pasākumus:
a) | saņem augstākās vadības apstiprinājumu gadījuma rakstura darījumu veikšanai vai darījuma attiecību izveidošanai vai turpināšanai ar politiski redzamām personām; |
b) | veic piemērotus pasākumus labklājības izcelsmes un līdzekļu izcelsmes noteikšanai, kas tiek izmantoti darījuma attiecībās vai gadījuma rakstura darījumos ar politiski redzamām personām; |
c) | pastāvīgi veic minēto darījuma attiecību paplašinātu uzraudzību. |
2. Līdz 2027. gada 10. jūlijam
AMLA izdod pamatnostādnes par šādiem jautājumiem:
a) | identificēšanas kritēriji personām, par kurām ir zināms, ka tās ir cieši saistītas; |
b) | riska līmenis, kas saistīts ar noteiktu kategoriju politiski redzamai personai, ģimenes loceklim vai personai, par kuru ir zināms, ka tā ir cieši saistīta, tostarp norādījumi par to, kā šādi riski jānovērtē, ja persona vairs neieņem svarīgu publisku amatu 45. panta nolūkiem. |