Pirms darījuma attiecību sākšanas vai gadījuma rakstura darījuma veikšanas atbildīgais subjekts pārliecinās, ka tas izprot tā mērķi un paredzamo būtību. Šajā nolūkā atbildīgais subjekts vajadzības gadījumā iegūst informāciju par:
a) | gadījuma darījuma vai darījumu attiecību nolūku un ekonomisko pamatojumu; |
b) | paredzamo darbību aplēsto summu; |
c) | līdzekļu izcelsmi; |
d) | līdzekļu galamērķi; |
e) | klienta uzņēmējdarbību vai nodarbošanos. |
Šā panta pirmās daļas a) punkta nolūkos atbildīgie subjekti, uz kuriem attiecas 74. pants, vāc informāciju, lai noteiktu, vai minētajā pantā minētais lielas vērtības preču paredzētais izmantojums ir komerciāliem vai nekomerciāliem nolūkiem.