1. Atbildīgie subjekti ziņo centrālajiem reģistriem par visām neatbilstībām, kuras tie konstatē starp centrālajos reģistros pieejamo informāciju un informāciju, ko tie vāc, ievērojot 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 22. panta 7. punktu.
Par pirmajā daļā minētajām neatbilstībām ziņo bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 kalendāro dienu laikā no to atklāšanas. Ziņojot par šādām neatbilstībām, atbildīgie subjekti saviem ziņojumiem pievieno informāciju, ko tie ieguvuši un kurā norādīta neatbilstība un kuras personas tie uzskata par faktiskajiem īpašniekiem un attiecīgā gadījumā par akcionāru pārstāvjiem un direktoru pārstāvjiem un kāpēc.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, atbildīgie subjekti var atturēties no neatbilstību ziņošanas centrālajam reģistram un tā vietā pieprasīt klientiem papildu informāciju, ja konstatētās neatbilstības:
a) | attiecas tikai uz tipogrāfiskām kļūdām, dažādiem transliterācijas veidiem vai nelielām neprecizitātēm, kas neietekmē faktisko īpašnieku vai viņu amatu identificēšanu; vai |
b) | izriet no novecojušiem datiem, bet faktiskie īpašnieki atbildīgajam subjektam ir zināmi no cita uzticama avota, un nav pamata aizdomām par nodomu slēpt jebkādu informāciju. |
Ja atbildīgais subjekts secina, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem centrālajā reģistrā ir nepareiza, tas aicina klientu bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā 14 kalendāro dienu laikā iesniegt centrālajam reģistram pareizo informāciju, ievērojot 63., 64. un 67. pantu.
Šis punkts neattiecas uz augstāka riska gadījumiem, kuriem piemēro šīs nodaļas 4. iedaļā paredzētos pasākumus.
3. Ja klients nav iesniedzis pareizo informāciju 2. punkta otrajā daļā minētajā termiņā, atbildīgais subjekts par neatbilstību ziņo centrālajam reģistram saskaņā ar 1. punkta otro daļu.
4. Šis pants neattiecas uz notāriem, advokātiem, citiem neatkarīgajiem juridisko profesiju pārstāvjiem, revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem attiecībā uz informāciju, kuru viņi saņem no sava klienta vai iegūst par to, kad nosaka minētā klienta juridisko stāvokli vai veic savu uzdevumu, minēto klientu aizstāvot vai pārstāvot tiesvedībā vai attiecībā uz to, tostarp, kad sniedz konsultācijas par šādu procedūru sākšanu vai izvairīšanos no tām, neatkarīgi no tā, vai šī informācija tiek saņemta vai iegūta pirms šādām procedūrām, to laikā vai pēc tām.
Tomēr šā panta prasības piemēro, ja šā panta pirmajā daļā minētie atbildīgie subjekti sniedz juridiskas konsultācijas jebkurā no 21. panta 2. punkta otrajā daļā minētajām situācijām.