ES Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regula (AMLR), oficiāli Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1624, ir pirmais tieši piemērojamais ES noteikumu kopums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (AML/CFT). Tā, kas tika pieņemta 2024. gada 31. maijā, aizstāj sadrumstalotos valstu noteikumus ar vienotu pienākumu kopumu, kas piemērojams visās 27 ES dalībvalstīs no 2027. gada 10. jūlija.
28. pants
Regulatīvie tehniskie standarti attiecībā uz klienta uzticamības pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju
29. pants
To trešo valstu noteikšana, kuru NILL/TFN valsts režīmā ir būtiskas stratēģiskas nepilnības
31. pants
To trešo valstu noteikšana, kuras rada konkrētu un nopietnu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai
32. pants
Pamatnostādnes par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem, tendencēm un metodēm
35. pants
Pretpasākumi nolūkā mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apdraudējumus no valstīm ārpus Savienības
37. pants
Īpaši paplašinātas uzticamības pārbaudes pasākumi pārrobežu korespondentattiecībām attiecībā uz kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem
41. pants
Īpaši noteikumi par pieteikumu iesniedzējiem uzturēšanās tiesību iegūšanas ieguldījumu shēmās
46. pants
Politiski redzamu personu ģimenes locekļi un personas, par kurām ir zināms, ka tās ir ar viņiem cieši saistītas
57. pants
Faktisko īpašnieku identifikācija tiesību subjektiem, kas ir līdzīgi tieši izveidotam trastam
58. pants
Tieši izveidotu trastu un citu līdzīgu juridisku veidojumu faktisko īpašnieku identificēšana
70. pants
Īpaši noteikumi attiecībā uz ziņošanu par aizdomām, ko veic noteiktas atbildīgo subjektu kategorijas