ES kovos su pinigų plovimu reglamentas (AMLR) | Visas tekstas ir vadovas 2024/1624

ES kovos su pinigų plovimu reglamentas (PPR), oficialiai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624, yra pirmasis tiesiogiai taikomas ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu (PPF) taisyklių sąvadas. Priimtas 2024 m. gegužės 31 d., jis pakeičia suskaidytas nacionalines taisykles vienu, vienodu įpareigojimų rinkiniu, taikomu visose 27 ES valstybėse narėse nuo 2027 m. liepos 10 d.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis Dalykas

2 straipsnis Terminų apibrėžtys

3 straipsnis Įpareigotieji subjektai

4 straipsnis Tam tikriems lošimo paslaugų teikėjams taikomos išimtys

5 straipsnis Tam tikriems profesionalaus futbolo klubams taikomos išimtys

6 straipsnis Tam tikrai finansinei veiklai taikomos išimtys

7 straipsnis Išankstinis pranešimas apie išimtis

8 straipsnis Pranešimai apie tarpvalstybines operacijas ir nacionalinės teisės taikymas

II SKYRIUS
ĮPAREIGOTŲJŲ SUBJEKTŲ VIDAUS POLITIKA, PROCEDŪROS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

9 straipsnis Vidaus politikos, procedūrų ir kontrolės priemonių taikymo sritis

10 straipsnis Visos veiklos rizikos vertinimas

11 straipsnis Atitikties užtikrinimo funkcijos

12 straipsnis Informavimas apie reikalavimus

13 straipsnis Darbuotojų sąžiningumas

14 straipsnis Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga

15 straipsnis Konkrečių darbuotojų padėtis

16 straipsnis Grupės lygmens reikalavimai

17 straipsnis Filialai ir patronuojamosios įmonės trečiosiose valstybėse

18 straipsnis Funkcijų perdavimas

III SKYRIUS
DERAMAS KLIENTŲ PATIKRINIMAS

19 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas

20 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonės

21 straipsnis Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones

22 straipsnis Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas

23 straipsnis Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas

24 straipsnis Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija

25 straipsnis Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas

26 straipsnis Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena

27 straipsnis Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos

28 straipsnis Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija

29 straipsnis Didelių strateginių trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas

30 straipsnis Atitikties užtikrinimo trūkumų savo nacionaliniuose kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose turinčių trečiųjų valstybių nustatymas

31 straipsnis Konkrečią ir didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai keliančių trečiųjų valstybių nustatymas

32 straipsnis Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų

33 straipsnis Supaprastinto deramo patikrinimo priemonės

34 straipsnis Sustiprinto deramo patikrinimo priemonių taikymo sritis

35 straipsnis Atsakomosios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti iš už Sąjungos ribų kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes

36 straipsnis Konkrečios tarpvalstybinių korespondentinių santykių atveju taikomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės

37 straipsnis Tarpvalstybiniams korespondentiniams santykiams taikomos konkrečios sustiprinto deramo patikrinimo priemonės kriptoturto paslaugų teikėjų atveju

38 straipsnis Konkrečios priemonės atskiroms trečiųjų valstybių įstaigoms respondentėms

39 straipsnis Draudimas užmegzti korespondentinius santykius su fiktyviomis įstaigomis

40 straipsnis Priemonės rizikai, susijusiai su sandoriais, atliekamais naudojantis saviprieglobiais adresais, mažinti

41 straipsnis Specialios nuostatos, taikytinos asmenims, prašantiems leidimo gyventi valstybėje pagal investavimo programas

42 straipsnis Specialios nuostatos dėl politikoje dalyvaujančių asmenų

43 straipsnis Svarbių viešųjų pareigų sąrašas

44 straipsnis Politikoje dalyvaujantys asmenys, kurie yra draudimo sutarčių naudos gavėjai

45 straipsnis Politikoje nebedalyvaujantiems asmenims taikomos priemonės

46 straipsnis Politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos nariai ir asmenys, apie kuriuos žinoma, kad jie yra artimi pagalbininkai

47 straipsnis Gyvybės draudimo ir kito su investicijomis susijusio draudimo sektoriaus specifikacijos

48 straipsnis Bendrosios nuostatos dėl kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais

49 straipsnis Kliovimosi kitu įpareigotuoju subjektu procesas

50 straipsnis Kliovimosi kitais įpareigotaisiais subjektais gairės

IV SKYRIUS
TIKROSIOS NUOSAVYBĖS SKAIDRUMAS

51 straipsnis Teisės subjektų tikrųjų savininkų nustatymas

52 straipsnis Tikroji nuosavybė per nuosavybės dalį

53 straipsnis Tikroji nuosavybė per kontrolę

54 straipsnis Nuosavybės dalies ir kontrolės koegzistavimas nuosavybės struktūroje

55 straipsnis Nuosavybės struktūros, apimančios juridines struktūras ar panašius teisės subjektus

56 straipsnis Pranešimai

57 straipsnis Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas

58 straipsnis Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas

59 straipsnis Naudos gavėjų klasės nustatymas

60 straipsnis Įgaliojimų turėtojų ir numatytųjų gavėjų nustatymas diskrecinės patikos fonduose

61 straipsnis Kolektyvinio investavimo subjektų tikrųjų savininkų nustatymas

62 straipsnis Informacija apie tikruosius savininkus

63 straipsnis Teisės subjektų pareigos

64 straipsnis Patikėtinių pareigos

65 straipsnis Teisės subjektų ir juridinių struktūrų pareigų išimtys

66 straipsnis Paskirtųjų asmenų pareigos

67 straipsnis Užsienio teisės subjektai ir užsienio juridinės struktūros

68 straipsnis Sankcijos

V SKYRIUS
PAREIGA PRANEŠTI

69 straipsnis Pranešimas apie įtarimus

70 straipsnis Specialios nuostatos dėl tam tikrų kategorijų įpareigotųjų subjektų pranešimų apie įtarimus

71 straipsnis Susilaikymas vykdyti sandorius

72 straipsnis Informacijos atskleidimas FŽP

73 straipsnis Draudimas atskleisti informaciją

74 straipsnis Ribinėmis vertėmis grindžiami pranešimai dėl sandorių, susijusių su tam tikromis didelės vertės prekėmis

VI SKYRIUS
DALIJIMASIS INFORMACIJA

75 straipsnis Keitimasis informacija pagal dalijimosi informacija partnerystes

VII SKYRIUS
DUOMENŲ APSAUGA IR ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS

76 straipsnis Asmens duomenų tvarkymas

77 straipsnis Įrašų saugojimas

78 straipsnis Įrašų teikimas kompetentingoms institucijoms

VIII SKYRIUS
PRIEMONĖS, KURIOMIS SIEKIAMA MAŽINTI DĖL ANONIMINIŲ PRIEMONIŲ KYLANČIĄ RIZIKĄ

79 straipsnis Anoniminės sąskaitos ir pareikštinės akcijos bei pareikštinių akcijų pirkimo teisės (varantai)

80 straipsnis Atsiskaitymų mainais už prekes ar paslaugas didelėmis grynųjų pinigų sumomis ribos

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81 straipsnis FŽP ir Europos prokuratūros bendradarbiavimas

82 straipsnis Prašymai Europos prokuratūrai dėl informacijos pateikimo

83 straipsnis FŽP ir OLAF bendradarbiavimas

84 straipsnis Prašymai OLAF dėl informacijos pateikimo

85 straipsnis Įgaliojimų delegavimas

86 straipsnis Komiteto procedūra

87 straipsnis Peržiūra

88 straipsnis Ataskaitos

89 straipsnis Ryšys su Direktyva (ES) 2015/849

90 straipsnis Įsigaliojimas ir taikymas