{"id":35892,"date":"2025-10-04T05:02:03","date_gmt":"2025-10-04T05:02:03","guid":{"rendered":"https:\/\/amlr.eu\/amla-post\/articolo-36-coordinamento-e-agevolazione-del-lavoro-dei-collegi-di-supervisione-aml-cft-nel-settore-non-finanziario\/"},"modified":"2026-05-12T07:33:08","modified_gmt":"2026-05-12T07:33:08","slug":"articolo-36-coordinamento-e-agevolazione-del-lavoro-dei-collegi-di-supervisione-aml-cft-nel-settore-non-finanziario","status":"publish","type":"amla-post","link":"https:\/\/amlr.eu\/it\/amla\/articolo-36-coordinamento-e-agevolazione-del-lavoro-dei-collegi-di-supervisione-aml-cft-nel-settore-non-finanziario\/","title":{"rendered":"Articolo\u00a036 – Coordinamento e\u00a0agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML\/CFT nel settore non finanziario"},"content":{"rendered":"
\n

1.   L’Autorit\u00e0, nell’ambito dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore non finanziario a norma dell’articolo 50 della direttiva (UE) 2024\/1640, fornisce assistenza nell’istituzione e nel funzionamento di collegi di supervisione AML\/CFT nel settore non finanziario per i soggetti obbligati nel settore non finanziario che gestiscono stabilimenti in diversi Stati membri conformemente a tale articolo.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2.   Ai fini del paragrafo 1, l’Autorit\u00e0 pu\u00f2:<\/p>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n
\n

a)<\/p>\n<\/td>\n

\n

proporre l’istituzione di un collegio se nessun collegio \u00e8 stato istituito bench\u00e9 l’Autorit\u00e0 ritenga che l’esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e la portata delle sue attivit\u00e0 transfrontaliere giustifichino l’istituzione di un collegio, nonch\u00e9 la convocazione e l’organizzazione di riunioni del collegio;<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n
\n

b)<\/p>\n<\/td>\n

\n

fornire assistenza nell’organizzazione delle riunioni del collegio e nella valutazione del rispetto delle condizioni per la partecipazione di supervisori di paesi terzi al collegio, ove richiesto dai pertinenti supervisori del settore non finanziario;<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n
\n

c)<\/p>\n<\/td>\n

\n

fornire assistenza nell’organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n
\n

d)<\/p>\n<\/td>\n

\n

fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario nella raccolta e condivisione di tutte le informazioni pertinenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili ai supervisori nel collegio;<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n
\n

e)<\/p>\n<\/td>\n

\n

promuovere attivit\u00e0 e pratiche di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati del settore non finanziario sono o potrebbero essere esposti;<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n
\n

f)<\/p>\n<\/td>\n

\n

fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, a seguito delle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario nelle situazioni oggetto dell’articolo 50, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2024\/1640.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div>\n

\n

3.   Ai fini del paragrafo 1, il personale dell’Autorit\u00e0 ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AMC\/CFT. Previo accordo dei supervisori del settore non finanziario interessati, il personale dell’Autorit\u00e0 pu\u00f2 partecipare alle attivit\u00e0 del collegio svolte congiuntamente da due o pi\u00f9 supervisori del settore non finanziario, comprese le ispezioni in loco dei soggetti obbligati del settore non finanziario oggetto dell’articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE).2024\/1624.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_titles_title":"AMLA | Art. 36 \u2013 Coordinamento e\u00a0agevolazione del lavoro\u2026","_seopress_titles_desc":"Coordinamento e\u00a0agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML\/CFT nel settore non\u2026. Art. 36 del regolamento AMLA \u2013 Autorit\u00e0 europea antiriciclaggio.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"amla-categories":[1813],"class_list":["post-35892","amla-post","type-amla-post","status-publish","amla-categories-capo-ii-compiti-e-poteri-dellautorita"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/amlr.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/amla-post\/35892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/amlr.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/amla-post"}],"about":[{"href":"https:\/\/amlr.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/amla-post"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/amlr.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"amla-categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/amlr.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/amla-categories?post=35892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}