L’Autorità ha sede a Francoforte sul Meno, Germania.
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- Articolo 5 – Compiti
- Articolo 6 – Poteri dell’Autorità
- Articolo 7 – Cooperazione all’interno del sistema di supervisione AML/CFT
- Articolo 8 – Metodologia di supervisione AML/CFT
- Articolo 9 – Verifiche tematiche
- Articolo 10 – Assistenza reciproca all’interno del sistema di supervisione AML/CFT
- Articolo 11 – Banca dati centrale AML/CFT
- Articolo 12 – Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta
- Articolo 13 – Definizione dell’elenco dei soggetti obbligati selezionati
- Articolo 14 – Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario
- Articolo 15 – Cooperazione all’interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta
- Articolo 16 – Gruppi di supervisione congiunti
- Articolo 17 – Richiesta di informazioni
- Articolo 18 – Indagini generali
- Articolo 19 – Ispezioni in loco
- Articolo 20 – Autorizzazione di un’autorità giudiziaria
- Articolo 21 – Misure amministrative
- Articolo 22 – Sanzioni pecuniarie
- Articolo 23 – Penalità di mora
- Articolo 24 – Audizione di persone interessate dal procedimento
- Articolo 25 – Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora
- Articolo 26 – Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità
- Articolo 27 – Norme procedurali per l’adozione di misure di supervisione e l’imposizione di sanzioni pecuniarie
- Articolo 28 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 29 – Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta
- Articolo 30 – Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione
- Articolo 31 – Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario
- Articolo 32 – Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche
- Articolo 33 – Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere
- Articolo 34 – Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione
- Articolo 35 – Verifiche inter pares
- Articolo 36 – Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario
- Articolo 37 – Segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione
- Articolo 38 – Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere
- Articolo 39 – Cooperazione tra l’Autorità e le unità di informazione finanziaria
- Articolo 40 – Conduzione di analisi congiunte
- Articolo 41 – Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte
- Articolo 42 – Richieste, da parte dell’Autorità, di avvio di un’analisi congiunta
- Articolo 43 – Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte
- Articolo 44 – Delegati nazionali delle FIU
- Articolo 45 – Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU
- Articolo 46 – Mediazione tra FIU
- Articolo 47 – FIU.net
- Articolo 48 – Verifica inter pares
- Articolo 49 – Norme tecniche di regolamentazione
- Articolo 50 – Esercizio della delega
- Articolo 51 – Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
- Articolo 52 – Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione
- Articolo 53 – Norme tecniche di attuazione
- Articolo 54 – Orientamenti e raccomandazioni
- Articolo 55 – Pareri e consulenza tecnica
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- Articolo 56 – Struttura amministrativa e di gestione
- Articolo 57 – Composizione del consiglio generale
- Articolo 58 – Delega di compiti e decisioni e comitati interni del consiglio generale
- Articolo 59 – Indipendenza del consiglio generale
- Articolo 60 – Compiti del consiglio generale
- Articolo 61 – Modalità di voto in seno al consiglio generale
- Articolo 62 – Riunioni del consiglio generale
- Articolo 63 – Composizione e nomina del comitato esecutivo
- Articolo 64 – Compiti del comitato esecutivo
- Articolo 65 – Programmazione annuale e pluriennale
- Articolo 66 – Modalità di voto in seno al comitato esecutivo
- Articolo 67 – Responsabile dei diritti fondamentali
- Articolo 68 – Nomina del presidente dell’Autorità
- Articolo 69 – Responsabilità del presidente dell’Autorità
- Articolo 70 – Nomina del direttore esecutivo
- Articolo 71 – Compiti del direttore esecutivo
- Articolo 72 – Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame
- Articolo 73 – Membri della commissione amministrativa del riesame
- Articolo 74 – Decisioni soggette a riesame
- Articolo 75 – Esclusione e ricusazione
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- Articolo 76 – Bilancio
- Articolo 77 – Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati
- Articolo 78 – Formazione del bilancio
- Articolo 79 – Esecuzione del bilancio
- Articolo 80 – Rendicontazione e discarico
- Articolo 81 – Regole finanziarie
- Articolo 82 – Misure antifrode
- Articolo 83 – Sicurezza informatica
- Articolo 84 – Responsabilità e relazioni
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- Articolo 85 – Disposizione generale
- Articolo 86 – Privilegi e immunità
- Articolo 87 – Personale dell’Autorità precedentemente in servizio presso l’ABE
- Articolo 88 – Obbligo del segreto professionale
- Articolo 89 – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
- Articolo 90 – Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Articolo 91 – Cooperazione con le autorità europee di vigilanza
- Articolo 92 – Cooperazione con autorità non preposte all’AML/CFT
- Articolo 93 – Partenariati per la condivisione di informazioni nell’ambito dell’AML/CFT
- Articolo 94 – Cooperazione con l’OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea
- Articolo 95 – Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
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- Articolo 96 – Accesso ai documenti
- Articolo 97 – Regime linguistico generale
- Articolo 98 – Protezione dei dati
- Articolo 99 – Responsabilità dell’Autorità
- Articolo 100 – Atti delegati
- Articolo 101 – Accordo sulla sede e condizioni operative
- Articolo 102 – Valutazione e riesame
- Articolo 103 – Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
- Articolo 104 – Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010
- Articolo 105 – Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
- Articolo 106 – Disposizioni transitorie
- Articolo 107 – Inizio delle attività dell’Autorità
- Articolo 108 – Entrata in vigore e applicazione