Il Regolamento UE antiriciclaggio (AMLR), ufficialmente Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il primo regolamento UE direttamente applicabile in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Adottato il 31 maggio 2024, si applica in tutti i 27 Stati membri a partire dal 10 luglio 2027.
Articolo 21
Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela
Articolo 24
Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi
Articolo 25
Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
Articolo 26
Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti
Articolo 28
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
Articolo 29
Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
Articolo 30
Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
Articolo 31
Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione
Articolo 32
Orientamenti in materia di rischi, tendenze e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Articolo 35
Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
Articolo 36
Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri
Articolo 37
Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività
Articolo 40
Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato
Articolo 41
Disposizioni specifiche concernenti i richiedenti il soggiorno nel quadro di programmi per investitori
Articolo 46
Familiari di persone politicamente esposte e soggetti con i quali dette persone intrattengono notoriamente stretti legami
Articolo 47
Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti
Articolo 60
Identificazione dei beneficiari potenziali e dei beneficiari di default nei trust discrezionali
Articolo 70
Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati
Articolo 74
Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato