(1) A Hatóság meghatározza az olyan esetek kiválasztására és rangsorolására alkalmazandó módszereket és kritériumokat, amelyek relevánsak az (EU) 2024/1640 irányelv 32. cikkével összhangban történő közös elemzések készítése tekintetében, melyek vonatkozásában a Hatóság segítséget nyújt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Hatóság évente kidolgozza a közös elemzések elvégzését illetően prioritást élvező területek listáját. A lista felülvizsgálat tárgyát képezheti, amennyiben új, prioritást élvező területeket azonosítanak.
(3) Amennyiben az (EU) 2024/1640 irányelv 32. cikke alapján és az e cikk (1) bekezdésében említett kritériumokra tekintettel egy tagállam pénzügyi információs egysége azt állapítja meg, hogy egy vagy több, másik tagállambeli pénzügyi információs egységgel közös elemzés elvégzésére lehet szükség, erről értesítenie kell a Hatóságot.
A Hatóság nyilvántartásba veszi az e bekezdés első albekezdése alapján kapott valamennyi értesítést, és az (1) bekezdésben említett módszerekkel és kritériumokkal összhangban értékeli az ügy relevanciáját. Amennyiben a Hatóság úgy ítéli meg, hogy az ügy releváns, az első értesítéstől számított öt napon belül tájékoztatja az összes releváns tagállam pénzügyi információs egységeit, és felkéri őket, hogy vegyenek részt a közös elemzésben. A Hatóság e célból biztonságos kommunikációs csatornákat használ. A releváns tagállamok valamennyi pénzügyi információs egységének mérlegelnie kell a közös elemzésben való részvételt.
(4) Ha legalább egy másik pénzügyi információs egység úgy dönt, hogy részt vesz a közös elemzésben, a Hatóság biztosítja, hogy a közös elemzést a (3) bekezdés második albekezdésében említett első értékeléstől számított 20 napon belül megkezdjék, kivéve, ha az ügy sürgőssége miatt rövidebb határidő előírása indokolt.
(5) Amennyiben egy pénzügyi információs egység elutasítja a közös elemzésben való részvételt, az elutasítás indokait a felkérés kézhezvételétől számított öt napon belül írásban közölnie kell a Hatósággal. A Hatóság ezen indokokról haladéktalanul tájékoztatja a közös elemzés szükségességét megállapító pénzügyi információs egységet.
(6) A közös elemzésben részt vevő valamennyi pénzügyi információs egység kifejezett hozzájárulása esetén a Hatóság közös elemzéshez támogatást nyújtó személyzete számára hozzáférést kell adni az ügy tárgyára vonatkozó valamennyi adathoz, továbbá biztosítani kell, hogy a közös elemzés támogatása céljából kezelni tudja ezeket az adatokat.
Amennyiben a pénzügyi információs egység elutasítja a Hatóság személyzetétől az ügy tárgyára vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, biztosítania kell, hogy az információkat olyan egyéb módon bocsássák rendelkezésre, amely nem akadályozza a Hatóság személyzetét a közös elemzéshez nyújtott operatív támogatás nyújtásában, és más módon sem akadályozza ténylegesen az ilyen támogatás nyújtására való képességüket.
Amennyiben több pénzügyi információs egység utasítja el az ügy tárgyára vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, a Hatóság újraértékeli, hogy azok a feladatok, amelyeket a személyzete elvégezne, indokolják-e a közös elemzést, és mérlegeli annak javasolását, hogy a közös elemzést inkább a támogatása nélkül végezzék.
(7) A Hatóság a kidolgozott módszerekkel és eljárásokkal összhangban biztosítja az adott közös elemzés elvégzéséhez szükséges valamennyi eszközt és operatív támogatást. Különösen, a Hatóság e célra szolgáló, biztonságos kommunikációs csatornát hoz létre a közös elemzés elvégzésére, és biztosítja a megfelelő technikai koordinációt, beleértve az informatikai támogatást, valamint a költségvetési és logisztikai támogatást is.
(8) A közös elemzésben részt vevő valamennyi pénzügyi információs egység kifejezett hozzájárulása esetén a Hatóság közös elemzést támogató személyzete felhatalmazást kap arra, hogy egy „találat/nincs találat” rendszer alapján összevesse e pénzügyi információs egységek adatait más pénzügyi információs egységek és uniós szervek, hivatalok és ügynökségek által saját megbízatásuk keretein belül rendelkezésre bocsátott adatokkal.
Találat esetén a Hatóság megosztja a közös elemzésben részt vevő valamennyi pénzügyi információs egységgel a találatot kiváltó információkat, amennyiben az adott információk szolgáltatója engedélyezte azok megosztását, és amennyiben az információk szükségesek a közös elemzés elvégzéséhez.
E bekezdés alkalmazásában a Hatóság a pénzmosás, annak alapbűncselekményei és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából releváns információk arányos módon történő összevetésére kialakított rendszert alkalmaz. A rendszernek biztosítania kell az összevetés tárgyát képező információk jellegével és terjedelmével arányos biztonsági és titoktartási szintet. A 43. cikk (1) bekezdése szerinti közös elemzések elvégzéséhez kialakítandó módszerek és eljárások, valamint a 94. cikk (2) bekezdése szerint megkötendő munkamegállapodások meghatározzák az e bekezdés első albekezdésében említett „találat/nincs találat” rendszer alapján történő adatösszevetés végrehajtásának módszereit.