A Hatóság székhelye Frankfurt am Main, Németország.
to select
to navigate
to close Search by 
-
- 5. cikk – Feladatok
- 6. cikk – A Hatóság hatásköre
- 7. cikk – Együttműködés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti rendszer keretében
- 8. cikk – A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti módszertan
- 9. cikk – Tematikus felülvizsgálatok
- 10. cikk – Kölcsönös segítségnyújtás a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti rendszerben
- 11. cikk – A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni központi adatbázis
- 12. cikk – A hitelintézetek és a pénzügyi intézmények értékelése közvetlen felügyeletre történő kiválasztás céljából
- 13. cikk – A kiválasztott kötelezett szolgáltatók jegyzéke
- 14. cikk – A közvetlen felügyeleti feladatok és hatáskörök további átruházása kivételes körülmények között a pénzügyi felügyelet kérelmére
- 15. cikk – Közvetlen felügyelet céljából folytatott együttműködés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti rendszeren belül
- 16. cikk – Közös felügyeleti csoportok
- 17. cikk – Információkérés
- 18. cikk – Általános vizsgálatok
- 19. cikk – Helyszíni ellenőrzések
- 20. cikk – Igazságügyi hatóság által adott engedély
- 21. cikk – Közigazgatási intézkedések
- 22. cikk – Pénzbírságok
- 23. cikk – Kényszerítő bírságok
- 24. cikk – Az eljárás alá vont személyek meghallgatása
- 25. cikk – A közigazgatási intézkedések, pénzbírságok és kényszerítő bírságok közzététele
- 26. cikk – A pénzbírságok és a kényszerítő bírságok végrehajtása, valamint e pénzbírságok és kényszerítő bírságok címén beszedett összegek allokálása
- 27. cikk – A felügyeleti intézkedések meghozatalára, valamint a pénzbírságok és kényszerítő bírságok kiszabására vonatkozó eljárási szabályok
- 28. cikk – Az Európai Unió Bírósága általi felülvizsgálat
- 29. cikk – Nyelvhasználati szabályok a közvetlen felügyelet során
- 30. cikk – A felügyeleti konvergencia állapotának értékelése
- 31. cikk – A pénzügyi ágazatbeli, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumok munkájának koordinálása és elősegítése
- 32. cikk – Eljárásra való felkérés kivételes körülmények esetén, súlyos, ismétlődő vagy szisztematikus jogsértésekre utaló jelek észlelését követően
- 33. cikk – A pénzügyi felügyeletek közötti, határokon átnyúló eseteket érintő nézeteltérések rendezése
- 34. cikk – Intézkedések a felügyelet szisztematikus mulasztásai esetén
- 35. cikk – Partneri felülvizsgálatok
- 36. cikk – A nem pénzügyi ágazatbeli pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumok munkájának koordinálása és elősegítése
- 37. cikk – Az uniós jog önszabályozó testületeket felvigyázó nem pénzügyi felügyeletek és hatóságok általi megsértésére vonatkozó figyelmeztetések
- 38. cikk – A nem pénzügyi felügyeletek közötti, határokon átnyúló eseteket érintő nézeteltérések rendezése
- 39. cikk – A Hatóság és a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés
- 40. cikk – Közös elemzések elvégzése
- 41. cikk – A közös elemzések eredményeinek jelentése és továbbítása
- 42. cikk – A Hatóság közös elemzés kezdeményezésére vonatkozó kérelmei
- 43. cikk – A közös elemzések módszereinek és eljárásainak, valamint elvégzésének felülvizsgálata
- 44. cikk – A nemzeti pénzügyi információs egységek küldöttei
- 45. cikk – Kölcsönös segítségnyújtás a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés területén
- 46. cikk – A pénzügyi információs egységek közötti közvetítés
- 47. cikk – FIU.net
- 48. cikk – Partneri felülvizsgálat
- 49. cikk – Szabályozástechnikai standardok
- 50. cikk – A felhatalmazás gyakorlása
- 51. cikk – A szabályozástechnikai standardokkal szembeni kifogások
- 52. cikk – A szabályozástechnikai standardtervezetek elutasítása vagy módosítása
- 53. cikk – Végrehajtástechnikai standardok
- 54. cikk – Iránymutatások és ajánlások
- 55. cikk – Vélemények és technikai tanácsadás
-
- 56. cikk – Igazgatási és irányítási struktúra
- 57. cikk – Az igazgatótanács összetétele
- 58. cikk – Feladatok és határozatok átruházása, valamint az igazgatótanács belső bizottságai
- 59. cikk – Az igazgatótanács függetlensége
- 60. cikk – Az igazgatótanács feladatai
- 61. cikk – Az igazgatótanács szavazási szabályai
- 62. cikk – Az igazgatótanács ülései
- 63. cikk – Az ügyvezető testület összetétele és kinevezése
- 64. cikk – Az ügyvezető testület feladatai
- 65. cikk – Éves és többéves programozás
- 66. cikk – Az ügyvezető testület szavazási szabályai
- 67. cikk – Alapjogi tisztviselő
- 68. cikk – A Hatóság elnökének kinevezése
- 69. cikk – A Hatóság elnökének felelősségi köre
- 70. cikk – Az ügyvezető igazgató kinevezése
- 71. cikk – Az ügyvezető igazgató feladatai
- 72. cikk – A felülvizsgálati testület létrehozása és összetétele
- 73. cikk – A felülvizsgálati testület tagjai
- 74. cikk – Felülvizsgálható határozatok
- 75. cikk – Kizárás és kifogás
-
- 76. cikk – Költségvetés
- 77. cikk – A kiválasztott és nem kiválasztott kötelezett szolgáltatókra kivetett díjak
- 78. cikk – A költségvetés elkészítése
- 79. cikk – A költségvetés végrehajtása
- 80. cikk – A beszámolók benyújtása és a mentesítés
- 81. cikk – Pénzügyi szabályok
- 82. cikk – Csalás elleni intézkedések
- 83. cikk – Informatikai biztonság
- 84. cikk – Elszámoltathatóság és jelentéstétel
-
- 85. cikk – Általános rendelkezések
- 86. cikk – Kiváltságok és mentességek
- 87. cikk – A Hatóság korábban az EBH alkalmazásában álló alkalmazottai
- 88. cikk – Szakmai titoktartási kötelezettség
- 89. cikk – A minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályok
- 90. cikk – A jogsértések bejelentése és a bejelentő személyek védelme
- 91. cikk – Együttműködés az európai felügyeleti hatóságokkal
- 92. cikk – Együttműködés a nem a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságokkal
- 93. cikk – Információmegosztási partnerségek a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem területén
- 94. cikk – Együttműködés az OLAF-fal, az Europollal, az Eurojusttal és az Európai Ügyészséggel
- 95. cikk – Együttműködés harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel
-
- 96. cikk – Hozzáférés a dokumentumokhoz
- 97. cikk – Általános nyelvhasználati szabályok
- 98. cikk – Adatvédelem
- 99. cikk – A Hatóság felelőssége
- 100. cikk – Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
- 101. cikk – Székhely-megállapodás és működési feltételek
- 102. cikk – Értékelés és felülvizsgálat
- 103. cikk – Az 1093/2010/EU rendelet módosítása
- 104. cikk – Az 1094/2010/EU rendelet módosításai
- 105. cikk – Az 1095/2010/EU rendelet módosításai
- 106. cikk – Átmeneti intézkedések
- 107. cikk – A Hatóság tevékenységének megkezdése
- 108. cikk – Hatálybalépés és alkalmazás