45. cikk – Azon személyekre vonatkozó intézkedések, akiknek megszűnt a kiemelt közszereplői jogállása

(1)   Amennyiben egy kiemelt közszereplő már nem visel fontos közhivatalt az Unió, vagy valamely tagállam, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megbízásából, a kötelezett szolgáltatóknak a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok értékelése során a 20. cikkel összhangban figyelembe kell venniük az adott személlyel összefüggésben az általa korábban betöltött közhivatalból eredően továbbra is fennálló kockázatot.

(2)   A kötelezett szolgáltatóknak a kiemelt közszereplő jelentette kockázatok csökkentése érdekében a 34. cikk (4) bekezdésében említett intézkedések közül egyet vagy többet alkalmazniuk kell mindaddig, amíg az e cikk (1) bekezdésében említett kockázatok meg nem szűnnek, de minden esetben legalább a fontos közhivatal viselésének megszűnésének időpontját követő 12 hónapig.

(3)   A (2) bekezdésben említett kötelezettség ennek megfelelően alkalmazandó, ha a kötelezett szolgáltató olyan személlyel hajt végre alkalmi ügyletet vagy olyan személlyel létesít üzleti kapcsolatot, aki korábban az Unió, vagy valamely tagállam, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megbízásából fontos közhivatalt viselt.

Scroll to Top