Uredba EU o sprječavanju pranja novca (AMLR), službeno Uredba (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća, prvi je izravno primjenjivi pravilnik EU-a za sprječavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma (AML/CFT). Usvojena 31. svibnja 2024., zamjenjuje fragmentirana nacionalna pravila jedinstvenim, ujednačenim skupom obveza koje se primjenjuju u svih 27 država članica EU-a od 10. srpnja 2027.
Članak 29.
Identifikacija trećih zemalja sa znatnim strateškim nedostacima u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT
Članak 30.
Identifikacija trećih zemalja s nedostacima u pogledu usklađenosti u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT
Članak 31.
Identifikacija trećih zemalja koje predstavljaju konkretnu i ozbiljnu prijetnju financijskom sustavu Unije
Članak 32.
Smjernice o rizicima, trendovima i metodama povezanima s pranjem novca i financiranjem terorizma
Članak 35.
Protumjere za smanjenje opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije
Članak 37.
Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom
Članak 46.
Članovi obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izloženih osoba
Članak 57.
Identifikacija stvarnih vlasnika za pravne subjekte slične trustu osnovanom izričitom izjavom
Članak 58.
Identifikacija stvarnih vlasnika trustova osnovanih izričitom izjavom i sličnih pravnih aranžmana