Is é Rialachán Frith-Sciúradh Airgid (AMLR) an AE, ar a dtugtar Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle go hoifigiúil, an chéad leabhar rialacha AE atá infheidhme go díreach maidir le frith-sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac (AML/CFT). Glacadh leis an Rialachán an 31 Bealtaine 2024, agus cuirtear sraith oibleagáidí aonfhoirmeacha in ionad rialacha náisiúnta ilroinnte atá infheidhme ar fud 27 Ballstát an AE ón 10 Iúil 2027.
Airteagal 21
Éagumas chun an ceanglas bearta díchill chuí do chustaiméirí a chur i bhfeidhm a chomhlíonadh
Airteagal 24
Neamhréireachtaí a thuairisciú maidir leis an bhfaisnéis atá i gcláir um úinéireacht thairbhiúil
Airteagal 25
Cuspóir agus cineál beartaithe gaolmhaireachta gnó nó idirbhirt ócáidigh a shainaithint
Airteagal 26
Faireachán leanúnach a dhéanamh ar an ngaolmhaireacht gnó agus faireachán a dhéanamh ar idirbhearta a dhéanann custaiméirí
Airteagal 27
Bearta sealadacha do chustaiméirí atá faoi réir smachtbhannaí airgeadais na Náisiún Aontaithe
Airteagal 28
Caighdeáin theicniúla rialála maidir leis an bhfaisnéis is gá chun dícheall cuí do chustaiméirí a dhéanamh
Airteagal 29
Tríú tíortha a bhfuil easnaimh straitéiseacha shuntasacha orthu ina gcórais náisiúnta AML/CFT a shainaithint
Airteagal 30
Tríú tíortha a bhfuil laigí maidir le comhlíonadh orthu ina gcórais náisiúnta AML/CFT a shainaithint
Airteagal 31
Tríú tíortha a chruthaíonn bagairt shonrach agus thromchúiseach ar chóras airgeadais an Aontais a shainaithint
Airteagal 32
Treoirlínte maidir le rioscaí, treochtaí agus modhanna sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta
Airteagal 35
Frithbhearta chun bagairtí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta ó lasmuigh den Aontas a mhaolú
Airteagal 36
Bearta feabhsaithe díchill chuí sonracha do ghaolmhaireachtaí comhfhreagracha trasteorann
Airteagal 37
Bearta feabhsaithe díchill chuí sonracha do ghaolmhaireachtaí comhfhreagracha trasteorann do sholáthraithe seirbhísí cripteashócmhainní
Airteagal 45
Bearta i ndáil le daoine a scoireann de bheith ina ndaoine atá faoi riteacht pholaitiúil
Airteagal 46
Baill teaghlaigh agus daoine arb eol gur dlúthchomhlaigh iad le daoine atá faoi riteacht pholaitiúil
Airteagal 47
Sonraíochtaí don earnáil árachais saoil agus árachais eile a bhaineann le hinfheistíocht
Airteagal 55
Struchtúir úinéireachta lena mbaineann socruithe dlíthiúla nó eintitis dhlítheanacha chomhchosúla
Airteagal 57
Úinéirí tairbhiúla a shainaithint d’eintitis dhlítheanacha atá cosúil le hiontaobhas sainráite
Airteagal 58
Úinéirí tairbhiúla iontaobhas sainráite agus socruithe dlíthiúla comhchosúla a shainaithint
Airteagal 60
Ábhair cumhachta agus faighteoirí i gcás mainneachtana in iontaobhais lánroghnacha a shainaithint
Airteagal 70
Forálacha sonracha maidir le tuairisciú amhras ag catagóirí áirithe d’eintitis faoi oibleagáid