Ilmoitusvelvollisilla on oltava käytössään järjestelmät, joiden avulla ne pystyvät suojattujen kanavien kautta ja tavalla, jolla varmistetaan tiedustelujen täysi luottamuksellisuus, vastaamaan kaikilta osin ja ilman aiheetonta viivytystä niiden rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti esittämään tiedusteluun siitä, onko ilmoitusvelvollinen parhaillaan tai onko se viiden kyseistä tiedustelua edeltäneen vuoden aikana ollut liikesuhteessa tiettyihin henkilöihin ja mikä on kyseisen liikesuhteen luonne.
-
Suomi-
English(Englanti) -
Deutsch(Saksa) -
Български(Bulgaria) -
Hrvatski(Kroatia) -
Čeština(Tsekki) -
Dansk(Tanska) -
Nederlands(Hollanti) -
Eesti -
Français(Ranska) -
Ελληνικά(Kreikka) -
Magyar(Unkari) -
Gaeilge(Iiri) -
Italiano(Italia) -
Latviešu(Latvia) -
Lietuvių(Liettua) -
Malti(Malta) -
Polski(Puola) -
Português(Portugali) -
Română(Romania) -
Slovenčina(Slaavi) -
Slovenščina(Sloveeni) -
Español(Espanja) -
Svenska(Ruotsi)
-
- Suomi
- English(Englanti)
- Deutsch(Saksa)
- Български(Bulgaria)
- Hrvatski(Kroatia)
- Čeština(Tsekki)
- Dansk(Tanska)
- Nederlands(Hollanti)
- Eesti
- Français(Ranska)
- Ελληνικά(Kreikka)
- Magyar(Unkari)
- Gaeilge(Iiri)
- Italiano(Italia)
- Latviešu(Latvia)
- Lietuvių(Liettua)
- Malti(Malta)
- Polski(Puola)
- Português(Portugali)
- Română(Romania)
- Slovenčina(Slaavi)
- Slovenščina(Sloveeni)
- Español(Espanja)
- Svenska(Ruotsi)
-