AMLA | EL-i rahapesu tõkestamise ameti määrus

Table of Contents

I PEATÜKK
ASUTAMINE, ÕIGUSLIK SEISUND JA MÕISTED

Article 1 Asutamine ja tegevusvaldkond

Article 2 Mõisted

Article 3 Õiguslik seisund

Article 4 Asukoht

II PEATÜKK
AMETI ÜLESANDED JA VOLITUSED

Article 5 Vastastikune abi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis

Article 6 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise keskandmebaas

Article 7 Krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste hindamine otsese järelevalve alla valimise eesmärgil

Article 8 Valitud kohustatud isikute loetellu kandmine

Article 9 Otsese järelevalve ülesannete ja volituste täiendav üleandmine erandjuhtudel järelevalve tegija taotlusel

Article 10 Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis otsese järelevalve eesmärgil

Article 11 Ühised järelevalverühmad

Article 12 Teabenõuded

Article 13 Üldised uurimised

Article 14 Kohapealsed kontrollid

Article 15 Õigusasutuse luba

Article 16 Haldusmeetmed

Article 17 Rahalised karistused

Article 18 Sunniraha

Article 19 Menetlusaluste isikute ärakuulamine

Article 20 Haldusmeetmete, rahaliste karistuste ja sunniraha avaldamine

Article 21 Rahaliste karistuste ja sunniraha otsuste täitmine ning nende summade jaotamine

Article 22 Järelevalvemeetmete võtmise ja rahaliste karistuste ning sunniraha määramise menetlusnormid

Article 23 Otsuste läbivaatamine Euroopa Liidu Kohtus

Article 24 Keelte kasutamise kord otsese järelevalve tegemisel

Article 25 Järelevalvealase ühtsuse olukorra hindamine

Article 26 Finantssektori rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide töö koordineerimine ja hõlbustamine

Article 27 Taotlused erandlikel asjaoludel tegutsemiseks, kui on märke raskete, korduvate või süstemaatiliste rikkumiste kohta

Article 28 Finantsjärelevalve tegijate erimeelsuste lahendamine piiriülestes olukordades

Article 29 Meetmed järelevalve süstemaatilise tegematajätmise korral

Article 30 Vastastikused hindamised

Article 31 Finantssektoriväliste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumide töö koordineerimine ja hõlbustamine

Article 32 Hoiatused selle kohta, et finantssektorivälise järelevalve tegijate ja iseregulatsiooni organite üle järelevalvet tegevad avaliku sektori asutused rikuvad liidu õigust

Article 33 Finantssektorivälise järelevalve tegijate erimeelsuste lahendamine piiriülestes olukordades

Article 34 Ameti ja rahapesu andmebüroode koostöö

Article 35 Ühisanalüüside tegemine

Article 36 Ühisanalüüside tulemustest teavitamine ja nende edastamine

Article 37 Ameti taotlused ühisanalüüsi algatamiseks

Article 38 Ühisanalüüsi meetodite ja korra läbivaatamine

Article 39 Riiklike rahapesu andmebüroode delegaadid

Article 40 Vastastikune abi rahapesu andmebüroode vahelise koostöö valdkonnas

Article 41 Vahendus rahapesu andmebüroode vahel

Article 42 Rahapesu andmebüroode sidevõrk FIU-net

Article 43 Vastastikune hindamine

Article 44 Regulatiivsed tehnilised standardid

Article 45 Ülesanded

Article 46 Delegeeritud volituste rakendamine

Article 47 Vastuväited regulatiivsetele tehnilistele standarditele

Article 48 Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kinnitamata jätmine või muutmine

Article 49 Rakenduslikud tehnilised standardid

Article 50 Suunised ja soovitused

Article 51 Arvamused ja tehnilised nõuanded

Article 52 Ameti volitused

Article 53 Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvesüsteemis

Article 54 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve metoodika

Article 55 Temaatilised läbivaatamised

III PEATÜKK
AMETI STRUKTUUR

Article 56 Haldus- ja juhtimisstruktuur

Article 57 Haldusnõukogu koosseis

Article 58 Ülesannete ja otsuste delegeerimine ning haldusnõukogu sisekomiteed

Article 59 Haldusnõukogu sõltumatus

Article 60 Haldusnõukogu ülesanded

Article 61 Haldusnõukogu hääletamisreeglid

Article 62 Haldusnõukogu koosolekud

Article 63 Juhatuse koosseis ja ametisse nimetamine

Article 64 Juhatuse ülesanded

Article 65 Iga-aastane ja mitmeaastane tööprogramm

Article 66 Juhatuse hääletamisreeglid

Article 67 Põhiõiguste ametnik

Article 68 Ameti eesistuja ametisse nimetamine

Article 69 Ameti eesistuja kohustused

Article 70 Tegevdirektori ametisse nimetamine

Article 71 Tegevdirektori ülesanded

Article 72 Vaidlustusnõukogu moodustamine ja koosseis

Article 73 Vaidlustusnõukogu liikmed

Article 74 Otsused, mille võib läbi vaadata

Article 75 Väljaarvamine ja taandamine

IV PEATÜKK
FINANTSSÄTTED

Article 76 Eelarve

Article 77 Valitud ja valimata jäetud kohustatud isikutelt nõutavad tasud

Article 78 Eelarve koostamine

Article 79 Eelarve täitmine

Article 80 Raamatupidamisaruanded ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine

Article 81 Finantsreeglid

Article 82 Kelmuste- ja pettusevastased meetmed

Article 83 Infoturve

Article 84 Aruandekohustus ja aruandlus

V PEATÜKK
TÖÖTAJAD JA KOOSTÖÖ

Article 85 Üldsäte

Article 86 Privileegid ja immuniteedid

Article 87 Varasemalt Euroopa Pangandusjärelevalve teenistuses olnud ameti töötajad

Article 88 Ametisaladuse hoidmise kohustus

Article 89 Julgeolekunormid salastatud teabe ja tundliku salastamata teabe kaitse kohta

Article 90 Rikkumisest teatamine ja rikkumisest teavitavate isikute kaitse

Article 91 Koostöö Euroopa järelevalveasutustega

Article 92 Koostöö muude kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asutustega

Article 93 Teabevahetuspartnerlus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas

Article 94 Koostöö OLAFi, Europoli, Eurojusti ja Euroopa Prokuratuuriga

Article 95 Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

VI PEATÜKK
ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Article 96 Delegeeritud õigusaktid

Article 97 Peakorterileping ja tegutsemistingimused

Article 98 Hindamine ja läbivaatamine

Article 99 Määruse (EL) nr 1093/2010 muutmine

Article 100 Määruse (EL) nr 1094/2010 muutmine

Article 101 Määruse (EL) nr 1095/2010 muutmine

Article 102 Üleminekukord

Article 103 Ameti tegevuse alustamine

Article 104 Jõustumine ja kohaldamine

Article 105 Juurdepääs dokumentidele

Article 106 Üldine keeltekasutuse kord

Article 107 Andmekaitse

Article 108 Ameti vastutus