KAPITEL III – KUNDEKENDSKABSPROCEDURER

Artikel 19 – Anvendelse af kundekendskabsprocedurer
Artikel 20 – Kundekendskabsprocedurer
Artikel 21 – Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer
Artikel 22 – Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere
Artikel 23 – Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet
Artikel 24 – Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab
Artikel 25 – Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
Artikel 26 – Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder
Artikel 27 – Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN’s finansielle sanktioner
Artikel 28 – Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer
Artikel 29 – Identifikation af tredjelande med væsentlige strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Artikel 30 – Identifikation af tredjelande med overholdelsesmæssige svagheder i deres nationale ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Artikel 31 – Identifikation af tredjelande, som udgør en specifik og alvorlig trussel mod Unionens finansielle system
Artikel 32 – Retningslinjer vedrørende risici og metoder i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Artikel 33 – Lempede kundekendskabsprocedurer
Artikel 34 – Anvendelsesområde for skærpede kundekendskabsprocedurer
Artikel 35 – Modforanstaltninger, der skal afbøde trusler i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
Artikel 36 – Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser
Artikel 37 – Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser for udbydere af kryptoaktivtjenester
Artikel 38 – Specifikke foranstaltninger over for individuelle tredjelandsrespondentinstitutter
Artikel 39 – Forbud mod korrespondentforbindelser med tomme institutter
Artikel 40 – Foranstaltninger til afbødning af risici i forbindelse med transaktioner med en selvhostet adresse
Artikel 41 – Særlige bestemmelser vedrørende ansøgere om opholdsret gennem investeringer
Artikel 42 – Specifikke bestemmelser vedrørende politisk eksponerede personer
Artikel 43 – Liste over højerestående offentlige hverv
Artikel 44 – Politisk eksponerede personer, som er begunstigede i forsikringspolicer
Artikel 45 – Foranstaltninger vedrørende personer, som ophører med at være politisk eksponerede personer
Artikel 46 – Politisk eksponerede personers familiemedlemmer og personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere
Artikel 47 – Specifikationer for livsforsikringssektoren og andre investeringsrelaterede forsikringssektorer
Artikel 48 – Almindelige bestemmelser vedrørende at forlade sig på andre forpligtede enheder
Artikel 49 – Procedure for at forlade sig på en anden forpligtet enhed
Artikel 50 – Retningslinjer for at forlade sig på andre forpligtede enheder
Scroll to Top