Artikel 1 – Genstand

Artikel 2 – Definitioner

Artikel 3 – Forpligtede enheder

Artikel 4 – Undtagelser for visse udbydere af spiltjenester

Artikel 5 – Undtagelser for visse professionelle fodboldklubber

Artikel 6 – Undtagelser for visse finansielle aktiviteter

Artikel 7 – Forudgående underretning om undtagelser

Artikel 8 – Underretning om grænseoverskridende aktiviteter og anvendelse af national ret

Artikel 9 – Omfanget af interne politikker, procedurer og kontroller

Artikel 10 – Risikovurdering på virksomhedsplan

Artikel 11 – Compliancefunktioner

Artikel 12 – Kendskab til krav

Artikel 13 – Ansattes integritet

Artikel 14 – Indberetning af overtrædelser og beskyttelse af indberettende personer

Artikel 15 – Specifikke ansattes situation

Artikel 16 – Krav på koncernplan

Artikel 17 – Filialer og datterselskaber i tredjelande

Artikel 18 – Outsourcing

Artikel 19 – Anvendelse af kundekendskabsprocedurer

Artikel 20 – Kundekendskabsprocedurer

Artikel 21 – Manglende evne til at opfylde kravene om at anvende kundekendskabsprocedurer

Artikel 22 – Identifikation og kontrol af identiteten af kunder og reelle ejere

Artikel 23 – Tidspunkt for kontrol af kundens og den reelle ejers identitet

Artikel 24 – Indberetning af uoverensstemmelser med oplysninger i registre over reelt ejerskab

Artikel 25 – Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed

Artikel 26 – Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder

Artikel 27 – Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN’s finansielle sanktioner

Artikel 28 – Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer

Artikel 29 – Identifikation af tredjelande med væsentlige strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Artikel 30 – Identifikation af tredjelande med overholdelsesmæssige svagheder i deres nationale ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Artikel 31 – Identifikation af tredjelande, som udgør en specifik og alvorlig trussel mod Unionens finansielle system

Artikel 32 – Retningslinjer vedrørende risici og metoder i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Artikel 33 – Lempede kundekendskabsprocedurer

Artikel 34 – Anvendelsesområde for skærpede kundekendskabsprocedurer

Artikel 35 – Modforanstaltninger, der skal afbøde trusler i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen

Artikel 36 – Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser

Artikel 37 – Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser for udbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 38 – Specifikke foranstaltninger over for individuelle tredjelandsrespondentinstitutter

Artikel 39 – Forbud mod korrespondentforbindelser med tomme institutter

Artikel 40 – Foranstaltninger til afbødning af risici i forbindelse med transaktioner med en selvhostet adresse

Artikel 41 – Særlige bestemmelser vedrørende ansøgere om opholdsret gennem investeringer

Artikel 42 – Specifikke bestemmelser vedrørende politisk eksponerede personer

Artikel 43 – Liste over højerestående offentlige hverv

Artikel 44 – Politisk eksponerede personer, som er begunstigede i forsikringspolicer

Artikel 45 – Foranstaltninger vedrørende personer, som ophører med at være politisk eksponerede personer

Artikel 46 – Politisk eksponerede personers familiemedlemmer og personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere

Artikel 47 – Specifikationer for livsforsikringssektoren og andre investeringsrelaterede forsikringssektorer

Artikel 48 – Almindelige bestemmelser vedrørende at forlade sig på andre forpligtede enheder

Artikel 49 – Procedure for at forlade sig på en anden forpligtet enhed

Artikel 50 – Retningslinjer for at forlade sig på andre forpligtede enheder

Artikel 51 – Identifikation af reelle ejere af juridiske enheder

Artikel 52 – Reelt ejerskab gennem en ejerandel

Artikel 53 – Reelt ejerskab gennem kontrol

Artikel 54 – Sameksistens af ejerandel og kontrol i ejerskabsstrukturen

Artikel 55 – Ejerskabsstrukturer, der omfatter juridiske arrangementer eller lignende juridiske enheder

Artikel 56 – Meddelelser

Artikel 57 – Identifikation af reelle ejere for juridiske enheder, som ligner viljesbestemte truster

Artikel 58 – Identifikation af reelle ejere af viljesbestemte truster og lignende juridiske arrangementer

Artikel 59 – Identifikation af en gruppe af begunstigede

Artikel 60 – Identifikation af genstande for en beføjelse og modtagere ved manglende udøvelse af skønsbeføjelse i diskretionære truster

Artikel 61 – Identifikation af reelle ejere af institutter for kollektiv investering

Artikel 62 – Oplysninger om reelt ejerskab

Artikel 63 – Juridiske enheders forpligtelser

Artikel 64 – Trustforvalterforpligtelser

Artikel 65 – Undtagelser fra juridiske enheders og juridiske arrangementers forpligtelser

Artikel 66 – Nominee-forpligtelser

Artikel 67 – Udenlandske juridiske enheder og udenlandske juridiske arrangementer

Artikel 68 – Sanktioner

Artikel 69 – Indberetning af mistanke

Artikel 70 – Specifikke bestemmelser vedrørende visse kategorier af forpligtede enheders indberetning af mistænkelige transaktioner

Artikel 71 – Undladelse af at gennemføre transaktioner

Artikel 72 – Videregivelse af oplysninger til FIU’en

Artikel 73 – Forbud mod videregivelse af oplysninger

Artikel 74 – Tærskelbaserede rapporter om transaktioner med visse varer af høj værdi

Artikel 75 – Udveksling af oplysninger inden for rammerne af partnerskaber med henblik på udveksling af oplysninger

Artikel 76 – Behandling af personoplysninger

Artikel 77 – Opbevaring af fortegnelser

Artikel 78 – Forelæggelse af fortegnelser for kompetente myndigheder

Artikel 79 – Anonyme konti, ihændehaveraktier og tegningsoptioner til ihændehaveraktier

Artikel 80 – Tærskler for store kontantbetalinger til gengæld for varer eller tjenesteydelser

Artikel 81 – Samarbejde mellem FIU’er og EPPO

Artikel 82 – Anmodninger om oplysninger til EPPO

Artikel 83 – Samarbejde mellem FIU’er og OLAF

Artikel 84 – Anmodninger om oplysninger til OLAF

Artikel 85 – Delegerede retsakter

Artikel 86 – Udvalgsprocedure

Artikel 87 – Revision

Artikel 88 – Rapporter

Artikel 89 – Forhold til direktiv (EU) 2015/849

Artikel 90 – Ikrafttræden og anvendelse