Table of Contents

 

KAPITEL I
OPRETTELSE, RETLIG STATUS OG DEFINITIONER
Article 1 Oprettelse og indsatsområde
Article 2 Definitioner
Article 3 Retlig status
Article 4 Hjemsted
KAPITEL II
MYNDIGHEDENS OPGAVER OG BEFØJELSER
Article 5 Gensidig bistand inden for AML/CFT-tilsynssystemet
Article 6 Central AML/CFT-database
Article 7 Vurdering af kreditinstitutter og finansieringsinstitutter med henblik på udvælgelse til direkte tilsyn
Article 8 Opførelse af udvalgte forpligtede enheder på listen
Article 9 Yderligere overførsel af direkte tilsynsopgaver og -beføjelser under ekstraordinære omstændigheder efter anmodning fra et finansielt tilsynsorgan
Article 10 Samarbejde inden for AML/CFT-tilsynssystemet med henblik på direkte tilsyn
Article 11 Fælles tilsynshold
Article 12 Anmodninger om oplysninger
Article 13 Generelle undersøgelser
Article 14 Kontrolbesøg på stedet
Article 15 Dommerkendelse
Article 16 Administrative foranstaltninger
Article 17 Bøder
Article 18 Tvangsbøder
Article 19 Høring af personer, der er genstand for retslige procedurer
Article 20 Offentliggørelse af administrative foranstaltninger, bøder og tvangsbøder
Article 21 Tvangsfuldbyrdelse af bøder og tvangsbøder og overførslen af beløbene fra disse bøder og tvangsbøder
Article 22 Procedureregler for tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af bøder og tvangsbøder
Article 23 Prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol
Article 24 Sprogordninger under direkte tilsyn
Article 25 Vurdering af situationen med hensyn til tilsynsmæssig konvergens
Article 26 Koordinering og lettelse af arbejdet i AML/CFT-tilsynskollegier i den finansielle sektor
Article 27 Anmodninger om at handle under ekstraordinære omstændigheder efter tegn på alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser
Article 28 Bilæggelse af tvister mellem finansielle tilsynsorganer i grænseoverskridende situationer
Article 29 Foranstaltninger i tilfælde af systematiske svigt i tilsynet
Article 30 Peerevalueringer
Article 31 Koordinering og lettelse af arbejdet i AML/CFT-tilsynskollegier i den ikkefinansielle sektor
Article 32 Advarsler om overtrædelser af EU-retten begået af ikkefinansielle tilsynsorganer og offentlige myndigheder, der fører tilsyn med selvregulerende organer
Article 33 Bilæggelse af tvister mellem ikkefinansielle tilsynsorganer i grænseoverskridende situationer
Article 34 Samarbejde mellem myndigheden og finansielle efterretningsenheder
Article 35 Gennemførelse af fælles analyser
Article 36 Rapportering og oversendelse af resultaterne af fælles analyser
Article 37 Myndighedens anmodninger om indledning af en fælles analyse
Article 38 Gennemgang af metoderne og procedurerne til og gennemførelsen af sådanne fælles analyser
Article 39 Nationale FIU-delegerede
Article 40 Gensidig bistand på området for samarbejde mellem FIU'er
Article 41 Mægling mellem FIU'er
Article 42 FIU.net
Article 43 Peerevaluering
Article 44 Reguleringsmæssige tekniske standarder
Article 45 Opgaver
Article 46 Udøvelse af de delegerede beføjelser
Article 47 Indsigelse mod reguleringsmæssige tekniske standarder
Article 48 Manglende godkendelse eller ændring af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder
Article 49 Gennemførelse af tekniske standarder
Article 50 Retningslinjer og henstillinger
Article 51 Udtalelser og teknisk rådgivning
Article 52 Myndighedens beføjelser.
Article 53 Samarbejde inden for AML/CFT-tilsynssystemet
Article 54 AML/CFT-tilsynsmetode
Article 55 Tematiske undersøgelser
KAPITEL III
MYNDIGHEDENS ORGANISATION
Article 56 Forvaltnings- og ledelsesstruktur
Article 57 Det generelle råds sammensætning
Article 58 Uddelegering af opgaver og afgørelser og interne udvalg i det generelle råd
Article 59 Det generelle råds uafhængighed
Article 60 Det generelle råds opgaver
Article 61 Det generelle råds afstemningsregler
Article 62 Møder i det generelle råd
Article 63 Det administrerende råds sammensætning og udnævnelse
Article 64 Det administrerende råds arbejdsopgaver
Article 65 Årlig og flerårig programmering
Article 66 Det administrerende råds afstemningsregler
Article 67 Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder
Article 68 Udnævnelse af myndighedens formand
Article 69 Myndighedens formands opgaver
Article 70 Udnævnelse af den administrerende direktør
Article 71 Den administrerende direktørs opgaver
Article 72 Oprettelse og sammensætning af det administrative klagenævn
Article 73 Medlemmer af det administrative klagenævn
Article 74 Afgørelser, der kan påklages
Article 75 Udelukkelse og indsigelse
KAPITEL IV
FINANSIELLE BESTEMMELSER
Article 76 Budget
Article 77 Gebyrer, der opkræves af udvalgte og ikkeudvalgte forpligtede enheder
Article 78 Opstilling af budgettet
Article 79 Gennemførelse af budgettet
Article 80 Regnskabsaflæggelse og decharge
Article 81 Finansielle bestemmelser
Article 82 Forholdsregler mod svig
Article 83 IT-sikkerhed
Article 84 Ansvarlighed og rapportering
KAPITEL V
PERSONALE OG SAMARBEJDE
Article 85 Generel bestemmelse
Article 86 Privilegier og immuniteter
Article 87 Myndighedens personale, der tidligere har været ansat ved EBA
Article 88 Tavshedspligt
Article 89 Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger
Article 90 Indberetning af overtrædelser og beskyttelse af indberettende personer
Article 91 Samarbejde med de europæiske tilsynsmyndigheder
Article 92 Samarbejde med ikkeAML/CFT-myndigheder
Article 93 Partnerskaber med henblik på informationsudveksling inden for AML/CFT
Article 94 Samarbejde med OLAF, Europol, Eurojust og EPPO
Article 95 Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer
KAPITEL VI
ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Article 96 Delegerede retsakter
Article 97 Hjemstedsaftale og driftsvilkår
Article 98 Evaluering og revision
Article 99 Ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010
Article 100 Ændring af forordning (EU) nr. 1094/2010
Article 101 Ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010
Article 102 Overgangsordninger
Article 103 Indledning af myndighedens virksomhed
Article 104 Ikrafttræden og anvendelse
Article 105 Aktindsigt
Article 106 Generel sprogordning
Article 107 Databeskyttelse
Article 108 Myndighedens ansvar
Scroll to Top