EU’s forordning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLR), officielt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1624, er det første direkte gældende EU-regelsæt for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML/CFT). Det blev vedtaget den 31. maj 2024 og erstatter fragmenterede nationale regler med et enkelt, ensartet sæt forpligtelser, der gælder i alle 27 EU-medlemsstater fra den 10. juli 2027.
Artikel 25
Identifikation af en forretningsforbindelses eller lejlighedsvis transaktions formål og tilsigtede beskaffenhed
Artikel 26
Løbende overvågning af forretningsforbindelsen og overvågning af transaktioner, der gennemføres af kunder
Artikel 27
Midlertidige foranstaltninger over for kunder, der er omfattet af FN's finansielle sanktioner
Artikel 28
Reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundekendskabsprocedurer
Artikel 29
Identifikation af tredjelande med væsentlige strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Artikel 30
Identifikation af tredjelande med overholdelsesmæssige svagheder i deres nationale ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Artikel 31
Identifikation af tredjelande, som udgør en specifik og alvorlig trussel mod Unionens finansielle system
Artikel 32
Retningslinjer vedrørende risici og metoder i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
Artikel 35
Modforanstaltninger, der skal afbøde trusler i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen
Artikel 36
Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser
Artikel 37
Specifikke skærpede kundekendskabsprocedurer for grænseoverskridende korrespondentforbindelser for udbydere af kryptoaktivtjenester
Artikel 40
Foranstaltninger til afbødning af risici i forbindelse med transaktioner med en selvhostet adresse
Artikel 45
Foranstaltninger vedrørende personer, som ophører med at være politisk eksponerede personer
Artikel 46
Politisk eksponerede personers familiemedlemmer og personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere
Artikel 47
Specifikationer for livsforsikringssektoren og andre investeringsrelaterede forsikringssektorer
Artikel 55
Ejerskabsstrukturer, der omfatter juridiske arrangementer eller lignende juridiske enheder
Artikel 58
Identifikation af reelle ejere af viljesbestemte truster og lignende juridiske arrangementer
Artikel 60
Identifikation af genstande for en beføjelse og modtagere ved manglende udøvelse af skønsbeføjelse i diskretionære truster
Artikel 70
Specifikke bestemmelser vedrørende visse kategorier af forpligtede enheders indberetning af mistænkelige transaktioner