Před navázáním obchodního vztahu nebo provedením příležitostné transakce se povinná osoba ujistí, že rozumí jejich účelu a zamýšlené povaze. Za tímto účelem získá povinná osoba v případě potřeby informace o:
a) | účelu a ekonomickém důvodu příležitostné transakce nebo obchodního vztahu; |
b) | odhadované částce předpokládaných činností; |
c) | zdrojích financování; |
d) | místu určení finančních prostředků; |
e) | obchodní činnosti nebo povolání klienta. |
Pro účely prvního pododstavce písm. a) tohoto článku shromažďují povinné osoby, na něž se vztahuje článek 74, informace s cílem určit, zda je úmyslem použít zboží vysoké hodnoty podle uvedeného článku ke komerčním nebo nekomerčním účelům.