Член 1 – Предмет

Член 2 – Определения

Член 3 – Задължени субекти

Член 4 – Освобождавания за определени доставчици на услуги в областта на хазарта

Член 5 – Освобождавания за някои професионални футболни клубове

Член 6 – Освобождавания за определени финансови дейности

Член 7 – Предварително уведомяване за освобождаванията

Член 8 – Уведомяване за презгранични операции и прилагане на националното право

Член 9 – Обхват на вътрешните политики, процедури и механизми за контрол

Член 10 – Оценка на риска за цялата стопанска дейност

Член 11 – Функции, свързани със спазването на изискванията

Член 12 – Запознатост с изискванията

Член 13 – Почтеност на служителите

Член 14 – Докладване на нарушения и защита на докладващите лица

Член 15 – Положение на определени служители

Член 16 – Изисквания, прилагани в рамките на групата

Член 17 – Клонове и дъщерни предприятия в трети държави

Член 18 – Възлагане на дейности на външни изпълнители

Член 19 – Прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента

Член 20 – Мерки за комплексна проверка на клиента

Член 21 – Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента

Член 22 – Идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и на действителните собственици

Член 23 – Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик

Член 24 – Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици

Член 25 – Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка

Член 26 – Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти

Член 27 – Временни мерки за клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН

Член 28 – Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента

Член 29 – Идентифициране на третите държави със съществени стратегически недостатъци в националните режими в областта на БИП/БФТ

Член 30 – Идентифициране на третите държави със слабости в спазването на изискванията в националните режими в областта на БИП/БФТ

Член 31 – Идентифициране на третите държави, представляващи конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза

Член 32 – Насоки относно рисковете, тенденциите и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Член 33 – Мерки за опростена комплексна проверка

Член 34 – Приложно поле на мерките за разширена комплексна проверка

Член 35 – Ответни мерки за ограничаване на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза

Член 36 – Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения

Член 37 – Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения за доставчици на услуги за криптоактиви

Член 38 – Специални мерки за институциите респонденти на отделни трети държави

Член 39 – Забрана за кореспондентски отношения с институции фантоми

Член 40 – Мерки за ограничаване на рисковете във връзка със сделки със самостоятелно хостван адрес

Член 41 – Специални разпоредби относно кандидатите по схеми за пребиваване срещу инвестиции

Член 42 – Специални разпоредби относно видните политически личности

Член 43 – Списък на важните обществени функции

Член 44 – Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици

Член 45 – Мерки за лица, престанали да бъдат видни политически личности

Член 46 – Членове на семейството и лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности

Член 47 – Особени случаи за сектора на животозастраховането и другите видове застраховане, свързано с инвестиции

Член 48 – Общи разпоредби относно разчитането на други задължени субекти

Член 49 – Процедура при разчитане на друг задължен субект

Член 50 – Насоки относно разчитането на други задължени субекти

Член 51 – Идентифициране на действителните собственици на правни образувания

Член 52 – Действителна собственост чрез дялово участие

Член 53 – Действителна собственост чрез контрол

Член 54 – Наличие едновременно на дялово участие и контрол в структурата на собствеността

Член 55 – Структури на собственост, включващи правни форми или сходни правни образувания

Член 56 – Уведомления

Член 57 – Идентифициране на действителните собственици при правни образувания, сходни на изричната доверителна собственост

Член 58 – Идентифициране на действителните собственици при изрична доверителна собственост и сходни правни форми

Член 59 – Идентифициране на клас бенефициери

Член 60 – Идентифициране на обектите на правомощие и на поемащите по подразбиране при попечителски тръстове

Член 61 – Идентифициране на действителните собственици на предприятия за колективно инвестиране

Член 62 – Информация за действителните собственици

Член 63 – Задължения на правните образувания

Член 64 – Задължения на доверителния собственик

Член 65 – Изключения от задълженията на правните образувания и правните форми

Член 66 – Задължения на номиналните лица

Член 67 – Чуждестранни правни образувания и чуждестранни правни форми

Член 68 – Санкции

Член 69 – Уведомяване за съмнения

Член 70 – Специални разпоредби за уведомяването за съмнение от определени категории задължени субекти

Член 71 – Въздържане от извършване на сделки

Член 72 – Разкриване на информация пред ЗФР

Член 73 – Забрана за разкриване

Член 74 – Основано на прагова стойност уведомяване за сделки с някои стоки с висока стойност

Член 75 – Обмен на информация в рамките на партньорствата за обмен на информация

Член 76 – Обработване на лични данни

Член 77 – Съхраняване на отчетността

Член 78 – Представяне на отчетността на компетентните органи

Член 79 – Анонимни сметки, акции на приносител и варанти на акции на приносител

Член 80 – Ограничения за големи парични плащания в замяна на стоки или услуги

Член 81 – Сътрудничество между ЗФР и Европейската прокуратура

Член 82 – Искания за информация до Европейската прокуратура

Член 83 – Сътрудничество между ЗФР и OLAF

Член 84 – Искания за информация до OLAF

Член 85 – Упражняване на делегирането

Член 86 – Процедура на комитет

Член 87 – Преглед

Член 88 – Доклади

Член 89 – Връзка с Директива (ЕС) 2015/849

Член 90 – Влизане в сила и прилагане