1. Правните образувания и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойни длъжности в сходни правни форми, гарантират, че информацията за действителните собственици, която притежават, предоставят на задължени субекти в контекста на процедурите за комплексна проверка на клиента в съответствие с глава III или подават в централните регистри, е адекватна, точна и актуална.
Информацията за действителните собственици, посочена в първа алинея, включва следното:
a) | всички лични и фамилни имена, мястото на раждане и пълната дата на раждане, адреса на пребиваване, държавата по пребиваване и гражданството или гражданствата на действителния собственик, номер на документ за самоличност като паспорт или национален документ за самоличност, и когато съществува такъв, уникален личен идентификационен номер, издаден на лицето от неговата държава на обичайно пребиваване, както и общо описание на източника на този номер; |
б) | характера и обема на притежаваните права в правното образувание или правната форма, било то чрез дялово участие или чрез контрол с други средства, както и датата, от която се притежават правата; |
в) | информация относно правното образувание, на което физическото лице е действителен собственик в съответствие с член 22, параграф 1, буква б), или при правни форми, на които физическото лице е действителен собственик — основна информация относно правната форма; |
г) | когато структурата на собственост и контрол включва повече от едно правно образувание или правна форма — описание на тази структура, включително наименованията и, когато има такива, идентификационните номера на отделните правни образувания или правни форми, които са част от тази структура, както и описание на взаимоотношенията между тях, включително дела от притежаваното участие; |
д) | когато е идентифициран клас бенефициери съгласно член 59 — общо описание на характеристиките на класа бенефициери; |
е) | когато са идентифицирани обекти на правомощие и поемащи по подразбиране съгласно член 60:
|
2. Правните образувания и доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата, заемащи равностойна длъжност в сходна правна форма, получават подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици в срок от 28 календарни дни от създаването на правното образувание или учредяването на правната форма. Тази информация се актуализира бързо и във всички случаи в срок до 28 календарни дни от настъпването на всяка промяна в нея, както и ежегодно.