1. Третите държави със слабости в спазването на изискванията в своите национални режими в областта на БИП/БФТ се идентифицират от Комисията.
2. С цел да идентифицира третите държави, посочени в параграф 1, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 85, които да допълват настоящия регламент, когато:
a) | са установени слабости в спазването на изискванията в правната и институционалната уредба в областта на БИП/БФТ на съответната трета държава; |
б) | са установени слабости в спазването на изискванията по отношение на ефективността на системата за БИП/БФТ на съответната трета държава във връзка с предприемането на мерки по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма или в нейната система за оценяване и ограничаване на рисковете от неприлагане или заобикаляне на финансовите санкции на ООН, свързани с финансирането на разпространението на оръжия. |
Тези делегирани актове се приемат в срок от двадесет дни, след като Комисията се увери, че са изпълнени критериите, посочени в първа алинея, букви а) или б).
3. При изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 2, Комисията взема предвид, като основа за нейната оценка, информацията относно юрисдикциите под засилено наблюдение от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, както и съответните оценки, доклади или публични изявления, изготвени от тях.
4. С делегираните актове, посочени в параграф 2, се определят специалните мерки за разширена комплексна проверка измежду изброените в член 34, параграф 4, които задължените субекти прилагат с цел ограничаване на рисковете, свързани с деловите взаимоотношения или случайните сделки, включващи физически или юридически лица от съответната трета държава.
5. Комисията редовно извършва преглед на делегираните актове, посочени в параграф 2, за да гарантира, че специалните мерки за разширена комплексна проверка, определени съгласно параграф 4, отчитат промените в уредбата на съответната трета държава в областта на БИП/БФТ и са пропорционални и адекватни на рисковете.