Член 2 – Определения

1)

„изпиране на пари“ означава деянието, предвидено в член 3, параграфи 1 и 5 от Директива (ЕС) 2018/1673, включително помагачеството, подбудителството и опитът за извършване на това деяние, независимо дали дейностите, от които е придобито имуществото за изпиране, са извършени на територията на държава членка, или на територията на трета държава; знанието, умисълът или мотивът, изисквани като елемент на това деяние, може да бъдат установени на базата на обективни фактически обстоятелства;

2)

„финансиране на тероризма“ означава деянието, предвидено в член 11 от Директива (ЕС) 2017/541, включително помагачеството, подбудителството и опитът за извършване на това деяние, независимо дали е извършено на територията на държава членка, или на територията на трета държава; знанието, умисълът или мотивът, изисквани като елемент на това деяние, може да бъдат установени на базата на обективни фактически обстоятелства;

3)

„престъпна дейност“ означава престъпна дейност съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2018/1673, както и измама, засягаща финансовите интереси на Съюза съгласно определението в член 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371, пасивна и активна корупция съгласно определенията в член 4, параграф 2 и присвояване съгласно определението в член 4, параграф 3, втора алинея от същата директива;

4)

„средства“ или „имущество“ означава имущество съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива (ЕС) 2018/1673;

5)

„кредитна институция“ означава:

6)

„финансова институция“ означава:

7)

„криптоактив“ означава криптоактив съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114, освен когато попада в категориите, изброени в член 2, параграф 4 от посочения регламент;

8)

„услуги за криптоактиви“ означава услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114, с изключение на предоставянето на съвети относно криптоактиви, както е посочено в член 3, параграф 1, точка 16, буква з) от посочения регламент;

9)

„доставчик на услуги за криптоактиви“ означава доставчик на услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 15 от Регламент (ЕС) 2023/1114, когато извършва една или повече услуги за криптоактиви;

10)

„финансов холдинг със смесена дейност“ означава предприятие, различно от финансов холдинг или смесен финансов холдинг, което не е дъщерно предприятие на друго предприятие, чиито дъщерни предприятия включват поне една кредитна институция или финансова институция;

11)

„доставчик на услуги по доверително или дружествено управление“ означава всяко физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя която и да е от следните услуги на трети лица:

12)

„услуги в областта на хазарта“ означава услуги, които включват залагане на суми посредством парично участие в игри на късмета, включително тези, които изискват определени умения, например лотарии, игри в казино, игри на покер и залагания, които се предоставят на физическо място или по всякакъв начин от разстояние, чрез електронни средства или всякакви други технологии за улесняване на комуникацията и по индивидуална заявка на получателя на услугите;

13)

„нефинансов холдинг със смесена дейност“ означава предприятие, различно от финансов холдинг или смесен финансов холдинг, което не е дъщерно предприятие на друго предприятие, чиито дъщерни предприятия включват поне един задължен субект, посочен в член 3, точка 3;

14)

„самостоятелно хостван адрес“ означава самостоятелно хостван адрес съгласно определението в член 3, точка 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113;

15)

„доставчик на услуги за колективно финансиране“ означава доставчик на услуги за колективно финансиране съгласно определението в член 2, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2020/1503;

16)

„посредник за колективно финансиране“ означава предприятие, различно от доставчик на услуги за колективно финансиране, чиято дейност се състои в свързване или улесняване на свързването, чрез базирана в интернет информационна система, достъпна за обществеността или за ограничен брой финансиращи организации, на:

17)

„електронни пари“ означава електронни пари съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (38), но с изключение на паричната стойност, посочена в член 1, параграфи 4 и 5 от посочената директива;

18)

„установяване“ означава действителното осъществяване на стопанска дейност, попадаща в обхвата на член 3, от задължен субект в държава членка или трета държава, различна от държавата, в която се намира главното му управление, за неопределен срок и посредством стабилна инфраструктура, включително:

19)

„делови взаимоотношения“ означава стопански, професионални или търговски взаимоотношения, свързани с професионалните дейности на задължен субект, които се създават между задължен субект и клиент, включително в отсъствие на писмен договор, и които към момента на установяването на контакта се очаква да имат, или по-късно придобиват, елемент на повторение или продължителност;

20)

„свързани сделки“ означава две или повече сделки с еднакъв или сходен произход, местоназначение и цел, или други съответни характеристики, за конкретен период;

21)

„трета държава“ означава всяка юрисдикция, независима държава или автономна територия, която не е част от Съюза и има свое собствено законодателство в областта на БИП/БФТ или режим за правоприлагане в областта на БИП/БФТ;

22)

„кореспондентски отношения“ означава:

23)

„институция фантом“ означава:

24)

„сметка за криптоактиви“ означава сметка за криптоактиви съгласно определението в член 3, точка 19 от Регламент (ЕС) 2023/1113;

25)

„монети за повишаване на анонимността“ означава криптоактиви, които имат вградени функции, предназначени да анонимизират информацията за прехвърлянето на криптоактиви, по систематичен начин или по избор;

26)

„виртуален IBAN“ означава идентификационен код, който води до пренасочване на плащанията към платежна сметка, идентифицирана чрез IBAN, различен от този идентификационен код;

27)

„идентификационен код на правния субект“ е буквено-цифров референтен код, основаващ се на стандарта ISO 17442, който е определен за даден правен субект (образувание);

28)

„действителен собственик“ означава всяко физическо лице, което в крайна сметка притежава или контролира правно образувание или изрична доверителна собственост или сходна правна форма;

29)

„изрична доверителна собственост“ означава тръст, създаден преднамерено от учредителя, приживе или при смърт, обикновено под формата на писмен документ, с цел поставяне на активи под контрола на доверителен собственик в полза на бенефициер или за определена цел;

30)

„обекти на правомощие“ означава физическите или юридическите лица или клас физически или юридически лица, сред които доверителните собственици могат да избират бенефициерите при попечителски тръст;

31)

„поемащ по подразбиране“ означава физическите или юридическите лица или клас физически или юридически лица, които са бенефициери на попечителски тръст, в случай че доверителните собственици не упражнят правото си на преценка;

32)

„правна форма“ означава изрична доверителна собственост или договореност, която има структура или функция, сходна на изрична доверителна собственост, включително fiducie и някои видове Treuhand и fideicomiso;

33)

„основна информация“ означава:

34)

„видна политическа личност“ означава физическо лице, на което са поверени или са били поверени важни обществени функции, включително:

35)

„член на семейството“ означава:

36)

„лице, за което е известно, че е близък сътрудник“, означава:

37)

„ръководен орган“ означава орган или органи на задължен субект, назначени в съответствие с националното право, които са оправомощени да определят стратегията, целите и цялостната насока на задължения субект и които упражняват надзор и наблюдение на вземането на управленски решения и включват лицата, които действително ръководят стопанската дейност на задължения субект; когато не съществува такъв орган, това е лицето, което действително ръководи стопанската дейност на задължения субект;

38)

„ръководен орган в управленската му функция“ означава ръководният орган, който отговаря за ежедневното управление на задължения субект;

39)

„ръководен орган в надзорната му функция“ означава ръководният орган, който действа в ролята си, свързана с надзора и наблюдението на вземането на управленски решения;

40)

„висше ръководство“ означава членовете на ръководния орган в управленската му функция, както и длъжностни лица и служители, които притежават достатъчно познания относно рисковата експозиция на задължения субект във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма и имат достатъчно висок ранг за вземане на решения, засягащи тази рискова експозиция;

41)

„група“ означава група от предприятия, състояща се от предприятие майка, от неговите дъщерни предприятия, както и от предприятията, свързани помежду си чрез взаимоотношение по смисъла на член 22 от Директива 2013/34/ЕС;

42)

„предприятие майка“ означава:

43)

„парични средства“ означава парични средства съгласно определението в член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета (39);

44)

„компетентен орган“ означава:

45)

„надзорник“ означава органът, на който са поверени отговорности, имащи за цел да се гарантира спазването на изискванията на настоящия регламент от страна на задължените субекти, включително ОБИП, когато изпълнява задачите, възложени му по силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2024/1620;

46)

„надзорен орган“ означава надзорник, който е публичен орган, или публичният орган, осъществяващ общ надзор върху органите за саморегулиране при изпълнението на техните надзорни функции съгласно член 37 от Директива (ЕС) 2024/1640, или ОБИП, когато действа като надзорник;

47)

„орган за саморегулиране“ означава орган, който представлява членовете на дадена професия и има роля за регулирането им, за изпълнението на определени надзорни функции или функции за наблюдение и за принудителните мерки за изпълнение на отнасящите се до тях правила;

48)

„средства или други активи“ означава активи, включително, но не само, финансови активи, икономически ресурси, включително нефт и други природни ресурси, имущество от всякакъв вид, било то материално или нематериално, движимо или недвижимо, независимо от начина на придобиване, както и правни документи или актове под каквато и да е форма, включително електронни или цифрови, удостоверяващи правото на собственост или участието в такива средства или други активи, включително, но не само, банкови кредити, пътнически чекове, банкови чекове, парични нареждания, акции, ценни книжа, облигации, менителници или акредитиви, както и всякакви лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от такива средства или други активи, както и всякакви други активи, които потенциално могат да бъдат използвани за получаване на средства, стоки или услуги;

49)

„целеви финансови санкции“ означава както замразяване на активи, така и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на определени лица и образувания съгласно решения на Съвета, приети на основание на член 29 от ДЕС, и регламенти на Съвета, приети на основание на член 215 от ДФЕС;

50)

„финансови санкции на ООН“ означава както замразяване на активи, така и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на посочени или включени в списъци лица и образувания съгласно:

51)

„финансови санкции на ООН, свързани с финансирането на разпространението на оръжия“ означава както замразяване на активи, така и забрани за предоставяне на средства или други активи, пряко или непряко, в полза на посочени или включени в списъци лица и образувания съгласно:

52)

„професионален футболен клуб“ означава всяко юридическо лице, което е, притежава или управлява футболен клуб, на който е издаден лиценз и който участва в националните футболни първенства в държава членка, и чиито играчи и персонал са договорно наети и получават възнаграждение в замяна на своите услуги;

53)

„футболен агент“ означава физическо или юридическо лице, което срещу възнаграждение предоставя посреднически услуги и представлява футболни играчи или професионални футболни клубове в преговори с цел сключване на договор за футболен играч или представлява професионални футболни клубове в преговори с оглед на сключване на споразумение за трансфер на футболен играч;

54)

„стоки с висока стойност“ означава стоките, изброени в приложение IV;

55)

„ценни метали и скъпоценни камъни“ означава металите и камъните, изброени в приложение V;

56)

„паметници на културата“ означава стоките, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета (40);

57)

„партньорство за обмен на информация“ означава механизъм, който дава възможност за обмен и обработване на информация между задължени субекти и, когато е приложимо, компетентни органи, посочени в точка 44, букви а), б) и в), за целите на предотвратяването и борбата с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма, независимо дали на национално равнище, или на презгранична основа, и независимо от формата на това партньорство.

а)

членовете на управителните органи на политически партии, представени на регионално или местно равнище, посочени в параграф 1, точка 34, буква а), точка iii);

б)

ръководителите на регионални и местни органи, посочени в параграф 1, точка 34, буква а), точка viii).