Регламентът на ЕС за борба с изпирането на пари (AMLR), официално Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета, е първият пряко приложим правилник на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT). Приет на 31 май 2024 г., той заменя фрагментираните национални правила с единен, унифициран набор от задължения, приложими във всички 27 държави членки на ЕС, считано от 10 юли 2027 г.
Член 21
Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
Член 23
Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик
Член 24
Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици
Член 26
Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти
Член 28
Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента
Член 29
Идентифициране на третите държави със съществени стратегически недостатъци в националните режими в областта на БИП/БФТ
Член 30
Идентифициране на третите държави със слабости в спазването на изискванията в националните режими в областта на БИП/БФТ
Член 31
Идентифициране на третите държави, представляващи конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза
Член 32
Насоки относно рисковете, тенденциите и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Член 35
Ответни мерки за ограничаване на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза
Член 37
Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения за доставчици на услуги за криптоактиви
Член 46
Членове на семейството и лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности
Член 47
Особени случаи за сектора на животозастраховането и другите видове застраховане, свързано с инвестиции
Член 57
Идентифициране на действителните собственици при правни образувания, сходни на изричната доверителна собственост
Член 58
Идентифициране на действителните собственици при изрична доверителна собственост и сходни правни форми